在智能柜台受理业务进行客户身份识别时须重点关注以下几种情况（）

个人客户存在情形时，应进行客户身份初次识别（） 银企对账工作自查中，应抽查柜台打印客户日常明细对账单是否进行客户身份识别（） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔（）的现金存取业务时，应进行客户身份识别。 证券公司营业部在为客户办理（）等业务时，应当进行客户身份识别 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别（） 对于通过现金方式办理农信银系统相关业务的个人客户，柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别？ 进行客户身份识别，必要时可以向（　　）核实客户的有关身份信息。 万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（） 金融机构进行客户身份识别时可向和核实客户的有关身份信息（） 非权益人领取保险金，除了要对权益人进行客户身份识别外，还应对（）进行客户身份识别。 经办人员受理客户挂失申请业务时，按照联网核查公民身份信息的有关规定进行客户身份核实确认（） 进行客户身份识别时，需审核客户身份资料的，并填写《尽职调查表》（） 对于通过现金方式办理农信银支付清算系统相关业务的个人客户，柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别？ 新单承保时进行领取类业务转账预授权的，领取人为非权益人本人账户的，转账授权规则除了对权益人进行客户身份识别外，同时还需要对（）进行客户身份识别 智能柜台进入人工审核流程时，审核人员要按照《身份识别操作指引》，通过方法，严格核实客户身份（） 我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管（） 银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（ ） 。 农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。 农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。 人身保险个险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）