企业出现以下哪些情形，银行和支付机构应当审慎开户，加强对单位开户意愿的核实（）
A. 单位注册地址不存在
B. 虚构经营场所
C. 注册地和经营地均在异地
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企业出现以下哪些情形，银行和支付机构应当审慎开户，加强对单位开户意愿的核实（）
A.单位注册地址不存在 B.虚构经营场所 C.注册地和经营地均在异地
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出现以下哪些情形的，营业机构有权拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义.要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户？（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。 B.单位存在明显欠账行为的。 C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
答案
企业出现以下哪类情况，银行和支付机构应加强对单位开户意愿的核查，对法定代表人面签并留存视频-音频资料（）
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”| B.单位注册地址不存在| C.虚构经营场所| D.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
答案
根据人行261号文件，加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的，银行和支付机构有权拒绝开户？（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证|件，单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.长得丑
答案
对于下列哪些情形，银行或者支付机构有权拒绝开户（）
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符
答案
银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
A.对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪法活动的
答案
对于有下列哪些情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上情况情形均属于
答案
金融机构出现以下哪些情形，应当经中国人民银行批准，否则将给予处罚（）
A.变更名称 B.变更注册资本 C.变更机构所在地 D.更换高级管理人员 E.中国人民银行规定的其他变更
答案
加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动 D.代理他人开立个人账户
答案
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加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
出现对下列哪些情形，各营业机构应当拒绝开户（）
有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户
有下列情形的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
行政执法机构出现以下哪些情形，该年度执法评议考核结果应当确定为不达标：（）。
下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行和支付机构应当暂停其所有业务（）
出现以下哪些情形不得办理跨法人机构更换存折业务（）。
对于下列情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（）
银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形有（）
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
当出现以下情形之一的，认证机构应当撤销认证证书
对于等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（）
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务（）
对存在异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查（）
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务（）
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，支付机构应当暂停其所有业务（）
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