银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形有（）
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户
C. 开户理由不合理
D. 开立业务与客户身份不相符
查看答案
相关试题
换一换
银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形有（）
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符
答案
对于下列情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（）
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符 E.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动
答案
对于等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（）
A.不配合客户身份识别的 B.开户理由不合理的 C.有组织同时或分批开户的 D.开立业务与客户身份不相符 E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案
银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
A.对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪法活动的
答案
有以下哪些情况时，银行业金融机构有权拒绝检查（）
A.检查人员一人 B.检查人员两人 C.检查人员多于三人 D.未出示合法证件 E.未出示检查通知书
答案
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形包括（）
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符
答案
有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.爸爸给未满16周岁的女儿办理借记卡
答案
有下列情形的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
在情况下，银行业金融机构有权拒绝检查（）
A.调查人员未出示调查通知书 B.调查人员未出示合法证件 C.调查人员少于2人 D.调查人员多于2人 E.调查人员未提前预约
答案
银行业金融机构有下列哪种情形的，国务院银行业监督管理机构有权予以撤销（）
A.违法经营、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的 B.发生重大案件、造成重大损失的 C.不配合银行业监督管理机构监督管理的 D.经营数据严重失实的
答案
热门试题
在（ ）的情况下，银行业金融机构有权拒绝调查。
在( )的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。
下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户？（）
按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，银行业金融机构应__反映银行业金融机构活动信息，拒绝作假（）
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（银发[2017]117号）规定，对于不配合客户身份识别、等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户（）
下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户---运营部（）
对于有下列哪些情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
银行业金融机构有（ ）情形，由银监会责令改正。
银行业金融机构包括开发性金融机构、政策性银行、商业银行和其他银行业金融机构（）
银行业金融机构有()的情形，由银监会责令改正。
对于下列哪些情形，银行或者支付机构有权拒绝开户（）
有权决定接管银行业金融机构的是()。
《银行业监管统计管理暂行办法》适用于银行业监督管理机构、非银行业金融机构和银行业金融机构（）
银行业金融机构的监管机构有
监管部门有权根据监管需要和银行业金融机构经营状况，随时向银行业金融机构提出谈话要求，进行监管谈话意味着银行业金融机构存在经营问题（）
使用微信扫一扫登录
