多选题

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()

A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作

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多选题
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()
A.提供必要的工作条件 B.配合进行现场会谈 C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D.做好检查保密工作
答案
多选题
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从方面进行配合()
A.提供必要的工作条件 B.配合进行现场会谈 C.准确提供检查组所调阅的资料和数据 D.做好检查保密工作
答案
多选题
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合()
A.提供必要的工作条件 B.配合进行现场会谈 C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D.做好检查保密工作
答案
多选题
根据中国人民银行反洗钱现场检查管理办法(试行),被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()
A.提供必要的工作条件 B.配合进行现场会谈 C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D.做好检查保密工作
答案
主观题
实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
答案
单选题
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和()等。
A.现场检查立项 B.现场检查处理 C.检查组进场 D.现场检查评估
答案
判断题
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式()
答案
多选题
公司业务反洗钱检查结果应运用于以下方面()
A.对检查中发现的洗钱风险问题,组织责任机构及时整改 B.涉及制度、流程或系统缺陷的,及时向本级反洗钱工作领导小组报告,制定相关整改方案和措施 C.根据检查结果、整改情况、问题严重程度及所造成的后果在考核中综合运用体现 D.对检查中发现的洗钱风险问题及时进行问责处理
答案
多选题
检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》,制定《现场检查实施方案》,经银行()批准后组织实施
A.行长((主任) B.主管副行长(副主任) C.部门负责人 D.法律事务部门
答案
主观题
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
答案
热门试题
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈() 反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈() 《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。 人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查? 反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时,应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》() 反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式() 《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括()、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和()。 对2018年7月1日后组织实施的反洗钱现场检查项目,要求被查银行在内提供数据?() 验印通过后,系统进行反洗钱检查、若反洗钱检查不通过转前台网点进行人工反洗钱() 县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。 县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见() 《反洗钱现场检查管理办法》何时由何单位印发? 反洗钱现场检查主体有哪些? 反洗钱现场检查的措施有() 反洗钱现场检查的方式包括() 反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。 对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,检查单位应依法移送() 总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况,以及日常收集的反洗钱工作信息,按对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价() 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。 反洗钱现场检查程序一般是包括()的档案整理阶段
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