经办行不得为在我行CCS等级分类为禁止类、高风险的法人客户办理国际贸易融资业务（）

对于CCS等级为高风险的客户，我行只能为其办理业务（） 我行对反洗钱客户风险等级分类，分为（） 已经开立的国际信用证业务，若存续期间客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为禁止类，应停止为客户办理业务（） 如客户CCS等级分类为、或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，禁止受理（） 我行客户洗钱风险等级分类管理应遵循以下原则（） 如保理商无CCS等级分类，可视同为低风险客户，直接办理业务（） 办理同业合作的贸易融资业务存续期间，若客户的CCS等级调整为禁止类或高风险类，则应按照我行政策有关要求采取相关措施（） 对于CCS等级为的客户，不得办理各类国际业务；高风险类的客户仅可办理贸易项下汇款业务（） 客户风险等级分类方法包括（） 客户洗钱风险等级分类包括（） 客户洗钱风险等级分类原则（） 我行信用卡按照资信等级分类，分为（） 客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为__类（） 各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。 CCS等级为高风险或禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，可以签约双向保付合约（） 客户风险等级分类基本流程包括（） 黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务（） 对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况 我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险（） 客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（）