金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）
A.建立客户身份识别制度 B.客户身份资料交易记录保存制度 C.持续的员工培训制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
答案
金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）
A.建立客户身份识别制度 B.客户身份资料交易记录保存制度 C.持续的员工培训制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
答案
金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是（）
A.内部稽核审计制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
答案
金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度和（）
A.大额交易和可疑交易报告制度 B.合规审计制度 C.内控制度 D.大额交易申请制度
答案
备课要做好三项工作，这三项工作不包括（）。
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答案
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A.姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.备用联系人
答案
金融机构反洗钱三项核心义务分别是（）
A.客户身份识别 B.大额交易与可疑交易报告 C.客户身份资料和交易记录的保存 D.客户反洗钱风险评测 E.填充 F.填充 G.填充
答案
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答案
金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？
答案
行政法治原则具体可分解为三项原则，这三项原则不包括( )。
A.行政合法性原则 B.行政合理性原则 C.行政应急性原则 D.行政合情性原则
答案
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