判断题

检查组应就检查中发现的问题进行取证,取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》()

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判断题
检查组应就检查中发现的问题进行取证,取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》()
答案
多选题
检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关()、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》
A.凭证 B.报表 C.反洗钱工作档案 D.谈话记录
答案
单选题
现场检查是指检查人员进驻被查单位现场,通过()等方式现场取证,与检查标准比对,发现问题。
A.盘点 B.盘点 C.盘点 D.盘点
答案
多选题
被查单位应对检查发现问题积极组织进行现场整改,对于无法现场整改的,应()
A.说明无法整改 B.暂不处理 C.上报领导 D.制订整改计划
答案
单选题
被检查单位可以就检查发现的问题做出解释,对检查组初具的《执法检查事实认定书》,可以在规定时限内提出()检查组必须予以核实。
A.陈述和申请变意见 B.口头建议 C.抗议 D.拒绝签字
答案
主观题
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
答案
单选题
离开被查单位前,检查组应退还全部借阅(),并与被查单位举行离场会谈,由检查组组长通报检查的有关情况
A.资料 B.材料 C.报表 D.会计凭证
答案
多选题
建筑施工企业应建立安全检查制度,并应明确检查的()、频次、方法和要求,对安全检查组织实施和记录、检查中发现问题的处理程序作出具体规定
A.机构 B.人员 C.形式 D.时间 E.目的
答案
多选题
审计组对审计中发现的问题要进行取证。审计人员可通过检查.监盘.观察.查询及函证.计算.分析性复核.鉴定等方法,收集.确认审计问题的审计证据。收集证据应遵循下列原则:( )。
A.客观公正 B.实事求是 C.防止主观臆断 D.保证证明材料的客观性
答案
主观题
实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
答案
热门试题
检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》,一式两份,有()签字确认。一份交被查单位,一份由检查组留存 车辆加电后,在检查车载设备过程中发现问题应() ()是检查组向检查对象(单位和个人)发送询证的一种取得书面证据的文本,主要适用于取证的补充。 反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈() 反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈() 反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存 我行检查制度中,对不履行规定手续的检查组,被查单位() 检查组应指定检查组组长和()。 工程项目每周应对临时用电工程至少进行()安全检查,对检查中发现问题及时整改。 登记保存时,检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份,一份由检查组留存,另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的,检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。 在证件可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存() 在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存() 被查单位应对检查发现的问题制定整改方案,并于()个工作日内将整改报告提交检查组织单位 会计档案形成机构会计经理应按对临时保管的会计档案进行检查,检查中发现问题,应及时组织整改() 安全检查中发现的问题和隐患必须当场纠正或签发限期整改通知书,检查组负责人、检查人员和被查单位负责人、责任人均应在检查登记簿上签字,以明确责任。 安全生产管理人员在安全检查中发现问题应采取何种措施? 安全生产管理人员在安全检查中发现问题应采取何种措施 在塔机拆卸前的检查中发现问题,应告知()单位,采取相应措施。 对工艺纪律检查中发现问题,及时进行纠正,没有必要制定和实() 联勤管理工作组联合检查中发现问题,应现场开具联勤检查通知单,告知责任部门整改期限及整改要求()
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