多选题

下列哪些机构在与特约商户建立业务关系时,应当识别特约商户身份,了解特约商户的基本情况,登记特约商户身份基本信息,核实特约商户有效身份证件,并留存特约商户有效身份证件的复印件或者影印件()

A. 网络支付机构
B. 预付卡机构
C. 收单机构
D. 支付机构
E. -
F. -
G. -
H. -

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多选题
收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施()。
A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件 B.对已建立业务关系的特约商户,可适当放宽身份识别措施 C.登记特约商户身份基本信息 D.核实特约商户有效身份证件
答案
多选题
下列哪些机构在与特约商户建立业务关系时,应当识别特约商户身份,了解特约商户的基本情况,登记特约商户身份基本信息,核实特约商户有效身份证件,并留存特约商户有效身份证件的复印件或者影印件()
A.网络支付机构 B.预付卡机构 C.收单机构 D.支付机构 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
与特约商户建立收单业务时利用()等核实商户信息。
A.联网核查身份信息系统 B.中国人民银行征信系统 C.中国银联银行卡风险信息共享系统 D.以上均是
答案
多选题
收单机构应当建立特约商户信息管理系统,记录特约商户等信息,并及时进行更新()
A.名称和经营地址 B.商户身份资料信息、商户类别 C.结算手续费标准 D.收单银行结算账户信息 E.开通的交易类型和开通时间
答案
单选题
与特约商户建立收单业务时,营业机构要进行严格的实名审核和()
A.电话核实 B.现场调查 C.面谈 D.签订协议
答案
多选题
收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有()
A.限制开通的受理卡种和交易类型 B.强化交易检测 C.设置交易限额 D.关闭网络支付接口
答案
单选题
根据监管机构规定,收单银行应当建立特约商户管理制度,根据()和业务特点对商户实行分类管理,严格控制交易处理程序和退款程序,不得因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求
A.商户规模 B.商户类型 C.商户法人情况 D.商户经营业绩
答案
多选题
收单机构拓展特约商户,应当遵循原则,确保所拓展特约商户是、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任()
A.“了解你的客户” B.“熟悉你的客户” C.依法设立 D.自行注册
答案
单选题
与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是()。
A.经营背景 B.营业场所 C.员工情况 D.财务状况
答案
单选题
收单机构应当按照规定严格落实特约商户实名制管理,加强特约商户资质审核,健全业务和风险管理措施()
A.银行卡收单业务管理办法 B.关于促进银行卡清算市场健康发展的意见 C.关于促进银联卡清算市场健康发展的意见 D.银联卡收单业务管理办法
答案
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收单机构拓展特约商户,应当遵循“了解你的客户”原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统,组织银行、支付机构详细记录特约商户的等() 不得与下列商户建立业务关系() 折扣型特约商户、辅助型特约商户、叠加型特约商户、深化型特约商户都属于国寿鹤卡特约商户的类型。() 发卡机构应为特约商户提供哪些服务()。 银行、支付机构应建立特约商户风险评级制度,综合考虑特约商户的区域和行业特征、经营规模、财务和资信状况等因素,对特约商户进行风险评级() 与特约商户建立收单业务时,营业机构要进行严格的实名审核和现场调查下列不属于核查范围的是()。 拓展特约商户,应全面了解特约商户的等,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 我行特约商户业务包括() 各行拓展特约商户,应当遵循()原则,以确保特约商户依法合规经营。 在开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施() 特约商户开通后,对特约商户的培训(),收单业务操作规定发生变化或特约商户收银员人员变动时,应及时进行跟进培训。 收单业务,是指我行各级分支机构与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的业务。 收单业务,是指我行各级分支机构与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的业务() 特约商户解约时由特约商户管理员收回机具并登记() 商户申请特约商户需要提交哪些资料() 收单业务是指我行与特约商户签订特约商户受理协议,在特约商户按约定受理银行卡、二维码并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的行为() 发展特约商户时,哪些手续不是必要的()。 金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行客户身份识别() 义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展身份识别工作()
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