多选题

中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统,组织银行、支付机构详细记录特约商户的等()

A. 基本信息
B. 启动和终止服务情况
C. 合规风险状况

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多选题
中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统,组织银行、支付机构详细记录特约商户的等()
A.基本信息 B.启动和终止服务情况 C.合规风险状况
答案
多选题
中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将等列入黑名单管理()
A.因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人 B.公 安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人 C.公 安机关认定的买卖账户的单位和个人
答案
判断题
对于中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统黑名单内的商户,禁止接入电商平台()
答案
单选题
按期对已入网的电子支付商户进行回访,了解商户实际情况,如已接入商户被列入中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统黑名单的,需在列入黑名单之日起内予以清退()
A.5日 B.10日 C.15日 D.20日
答案
单选题
银行卡风险的定义:银行卡风险特指银行卡业务经营中发卡机构、收单机构、银行卡清算机构、特约商户和持卡人等发生经济损失的潜在可能性()
A.正确 B.错误
答案
单选题
根据欧盟委员会、WTO对卡组织的定义,银行卡清算机构的主要职能包括制定银行卡清算业务标准、建立银行卡清算核心业务系统、实现银行卡交易信息的转接和资金清算等()
A.正确 B.错误
答案
多选题
85号文着重突出了中国支付清算协会或银行卡清算机构在特约商户信息管理方面的系统作用,细化了对收单业务具体管理要求。从收单管理角度堵截移机风险;对于个月无交易的商户,要求进行强化尽调核实,对于个月无交易商户要求予以关停()
A.3 B.6 C.12
答案
单选题
银行卡组织是银行卡清算机构的主要组织形式()
A.正确 B.错误
答案
单选题
目前我国的银行卡清算机构是()。
A.中国人民银行 B.中国银监会 C.中国银联 D.中国银行
答案
单选题
银行卡转接清算机构的核心业务是()
A.建立跨行交易转接清算系统 B.交易信息的转接和资金清算 C.制定共同遵守的业务规则和技术标准 D.拓展受理市场和银行卡应用领域
答案
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银行卡转接清算机构主要收入来源是() 为推进一带一路建设,中国政府推动银行卡清算机构开展跨境清算业务和支付机构开展()业务 中国支付清算协会的主管单位为() 特约商户或外包服务机构发生风险事件的,相关收单机构应按照中国支付清算协会有关工作要求,根据采取相应风险控制措施() 外资企业不能申请在中国境内设立银行卡清算机构。( ) 外资企业不能申请在中国境内设立银行卡清算机构() 根据《支付清算系统危机处置预案》指引,建立健全支付系统各节点应急预案应满足要求() 收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。(  ) 银行、支付机构对风险等级较高的特约商户,应通过强化交易监测、建立特约商户风险准备金、延迟清算等风险管理措施,防范交易风险() 下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是() 银行卡清算机构对疑似银行()等可疑交易,应及时提交收单机构核查 是指外币支付清算机构提交的多边支付业务() 成员机构通过农信银支付清算系统办理支付清算业务,必须在农信银支付清算系统开立清算资金账户() 收单机构原则上应在银行卡交易业务发生后个工作日内完成资金清算,并向特约商户提供相应的交易明细() 人民币收单资金清算中,跨行交易资金清算以银行卡组织确认的数据为准,收单行应在收到清算数据的(),将款项及时划拨到特约商户结算账户。 各级清算机构应建立跨境人民币清算业务重大事件应急机制,避免产生支付清算风险或其他不良影响。 各级清算机构应建立跨境人民币清算业务重大事件应急机制,避免产生支付清算风险或其他不良影响。 银行卡清算机构应成立由银行卡和法律行业专家组成的风险责任纠纷调解委员会() ()作为发展银行卡特约商户的责任主体,负责与特约商户签订银行卡受理协议,承担收单机构的相关责任及风险 银行卡清算机构有下列变更事项之一的,应当按规定向中国人民银行提交变更申请材料()
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