多选题

银行卡清算机构对疑似银行()等可疑交易,应及时提交收单机构核查

A. 套现
B. 欺诈
C. 大额转账
D. 洗钱

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多选题
银行卡清算机构对疑似银行()等可疑交易,应及时提交收单机构核查
A.套现 B.欺诈 C.大额转账 D.洗钱
答案
多选题
特约商户有疑似行为的,收单机构可暂停其银行卡交易()
A.受理伪卡 B.盗录信息 C.套现 D.欺诈
答案
单选题
银行卡风险的定义:银行卡风险特指银行卡业务经营中发卡机构、收单机构、银行卡清算机构、特约商户和持卡人等发生经济损失的潜在可能性()
A.正确 B.错误
答案
多选题
发现有关商户涉嫌违规受理银行卡的行为时,对有疑似哪些行为的,收单机构可暂停其银行卡交易()
A.受理伪卡 B.盗录信息 C.套现 D.欺诈
答案
判断题
根据《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,对有疑似欺诈行为的,收单机构可暂停其信用卡交易()
答案
多选题
对商户发生以下交易的收单机构可以暂停其银行卡交易()
A.受理伪卡 B.盗录信息 C.套现 D.欺诈
答案
判断题
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。(  )
答案
判断题
根据《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,对有疑似盗录信息行为的,收单机构可暂停其信用卡交易()
答案
单选题
根据欧盟委员会、WTO对卡组织的定义,银行卡清算机构的主要职能包括制定银行卡清算业务标准、建立银行卡清算核心业务系统、实现银行卡交易信息的转接和资金清算等()
A.正确 B.错误
答案
判断题
银行卡收单业务特约商户是指与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的自然人。
A.对 B.错
答案
热门试题
收单机构应确保刷卡签购单等银行卡交易凭证或电子记录反映哪些信息。() 发卡银行应建立银行卡业务()机制,对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。 客户通过境外银行卡发生的交易,应由收单机构报送大额交易。 客户通过境外银行卡发生的交易,应由收单机构报送大额交易() 收单机构发现特约商户发生疑似银行卡等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。---网络金融部() 银联分公司应在银行卡交易后个工作日内完成跨行资金清算,并向收单机构提供交易明细() 银行卡组织是银行卡清算机构的主要组织形式() 收单机构可以等两种模式接入中国银联银行卡跨行交易系统() 对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并()。 对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并() 收单机构应当根据交易发生时的原交易信息发起银行卡交易差错处理、退货交易,将资金退至持卡人原银行卡账户() 收单机构应当根据交易发生时的原交易信息发起银行卡交易差错处理、退货交易,将资金退至持卡人原银行卡账户() 根据《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》的相关规定,银行卡清算机构收取的网络服务费,收单机构、发卡机构分别承担的比例分别为() 根据《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》的相关规定,银行卡清算机构收取的网络服务费,收单机构、发卡机构分别承担的比例分别为() 收单机构应要求商户受理银行卡时,对于同一笔交易,不得分单处理() 2、收单机构应当根据交易发生时的原交易信息发起银行卡交易差错处理、退货交易,将资金退至持卡人原银行卡账户 银行卡转接清算机构的核心业务是() 银行卡转接清算机构主要收入来源是() 目前我国的银行卡清算机构是()。 收单机构原则上应在银行卡交易业务发生后个工作日内完成资金清算,并向特约商户提供相应的交易明细()
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