多选题

对于办理收付通业务的客户,我行客户部门需重点调查以下__内容()

A. 出口信用证、跟单托收项下贸易背景真实
B. 客户应为出口信用证的受益人、跟单托收的申请人
C. 商品应属客户经营范围,货物适销,价格波动不大
D. 申请融资期限是否合理

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多选题
对于办理收付通业务的客户,我行客户部门需重点调查以下__内容()
A.出口信用证、跟单托收项下贸易背景真实 B.客户应为出口信用证的受益人、跟单托收的申请人 C.商品应属客户经营范围,货物适销,价格波动不大 D.申请融资期限是否合理
答案
多选题
办理受托代付业务时, 经办行客户部门应当调查( ) 。
A.准入调查 B.贸易背景及单据调查 C.反洗钱调查 D.融资调查
答案
多选题
内外贸融易通项下,客户部门对收付通业务的调查内容包括()。
A.客户是否为信用证受益人或跟单托收项下保付加签汇票受益人 B.应收账款(预计)收款日,与应付账款(预计)付款日是否匹配 C.应收账款净额与应付账款金额是否匹配 D.出口信用证、卖方信用证或出口跟单托收的应收账款贸易背景真实,商品应属客户经营范围、适销对路、价格波动不大
答案
单选题
内外贸融易通项下,客户部门对收付通业务的调查内容不包括()。
A.客户是否为信用证受益人或跟单托收项下保付加签汇票受益人 B.应收账款(预计)收款日,与应付账款(预计)付款日是否匹配 C.应收账款净额与应付账款金额是否匹配 D.按照规定占用应付账款付款行相应授信额度和其所在国的国家授信额度
答案
多选题
办理受托代付业务时,经办行客户部门应当开展()
A.准入调查 B.贸易背景及单据调查 C.反洗钱尽职调查 D.融资调查
答案
多选题
客户部门受理客户进口押汇申请后, 重点调查以下内容()
A.申请人是否有足额授信额度, 履约记录是否良好 B.是否具有真实的货物贸易或服务贸易背景, 申请叙做进口押汇的进口商品应以原材料或一般商品为主, 进口商品的市场价格是否稳定 C.贸易项下进口押汇的申请人是否制定并落实了进口货物销售、 货款回笼的有效措施, 货物销售周期与押汇期限是否匹配 D.对于他行开立的进口信用证、 他行作为代收行的进口代收项下进口押汇业务, 还应调查客户的融资背景, 防范客户同一笔进口项下多次重复融资的风险
答案
多选题
客户部门受理客户进口代付申请后,应重点调查以下__内容()
A.单据的一致性 B.申请人是否有足额授信额度 C.融资期限是否合理 D.是否具有真实的贸易背景
答案
多选题
办理保付加签业务,客户部门调查的内容包括()。
A.进口商是否具有办理资格 B.资信状况是否满足业务办理要求 C.贸易背景是否真实 D.业务申请是否在本级行保付加签权限内
答案
多选题
办理保付加签业务,客户部门调查的内容包括()
A.申请人财务状况、运营生产等情况,在我行是否有足额的授信额度。 B.申请人内部和外部信用记录 C.贸易背景是否真实 D.对于办理国际货物贸易项下保付加签业务,调查进口货物自身特性、市场竞争力、国内市场需求情况内
答案
多选题
办理保付加签业务, 客户部门调查的内容包括( ) 。
A.申请人财务状况、 运营生产等情况, 在我行是否有足额的授信额度 B.申请人内部和外部信用记录 C.贸易背景是否真实 D.对于办理国际货物贸易项下保付加签业务, 调查进口货物自身特性、 市场竞争力、 国内市场需求情况
答案
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