多选题

办理受托代付业务时, 经办行客户部门应当调查( ) 。

A. 准入调查
B. 贸易背景及单据调查
C. 反洗钱调查
D. 融资调查

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多选题
办理受托代付业务时, 经办行客户部门应当调查( ) 。
A.准入调查 B.贸易背景及单据调查 C.反洗钱调查 D.融资调查
答案
多选题
办理受托代付业务时,经办行客户部门应当开展()
A.准入调查 B.贸易背景及单据调查 C.反洗钱尽职调查 D.融资调查
答案
多选题
办理保付加签业务,客户部门调查的内容包括()。
A.进口商是否具有办理资格 B.资信状况是否满足业务办理要求 C.贸易背景是否真实 D.业务申请是否在本级行保付加签权限内
答案
多选题
办理保付加签业务, 客户部门调查的内容包括( ) 。
A.申请人财务状况、 运营生产等情况, 在我行是否有足额的授信额度 B.申请人内部和外部信用记录 C.贸易背景是否真实 D.对于办理国际货物贸易项下保付加签业务, 调查进口货物自身特性、 市场竞争力、 国内市场需求情况
答案
多选题
办理保付加签业务,客户部门调查的内容包括()
A.申请人财务状况、运营生产等情况,在我行是否有足额的授信额度。 B.申请人内部和外部信用记录 C.贸易背景是否真实 D.对于办理国际货物贸易项下保付加签业务,调查进口货物自身特性、市场竞争力、国内市场需求情况内
答案
单选题
办理保付加签业务,客户部门调查的内容不包括()。
A.进口商是否具有办理资格 B.资信状况是否满足业务办理要求 C.贸易背景是否真实 D.进口商提交的商业汇票是否已经有效承兑
答案
多选题
对于办理收付通业务的客户,我行客户部门需重点调查以下__内容()
A.出口信用证、跟单托收项下贸易背景真实 B.客户应为出口信用证的受益人、跟单托收的申请人 C.商品应属客户经营范围,货物适销,价格波动不大 D.申请融资期限是否合理
答案
多选题
客户部门受理客户进口代付申请后,应重点调查以下__内容()
A.单据的一致性 B.申请人是否有足额授信额度 C.融资期限是否合理 D.是否具有真实的贸易背景
答案
单选题
签订托管合约时,收、付款委托人向经办行客户部门提出办理交易资金托管业务申请,填写()
A.交易资金托管业务申请书 B.交易资金托管协议 C.托管指令授权书 D.托管指令书
答案
单选题
托管合约强制终止时,经办行客户部门向经办网点提交合约未到期不能强制终止()
A.《协议终止通知书》 B.《协议终止申请书》
答案
热门试题
开证申请人申请办理国内信用证业务时,应向开证行客户部门提供以下资料() 办理自营福费廷,经办行客户部门应按相关规定对出口商的申请进行审核,审核要点包括()。 国内信用证项下买方代付业务,客户部门应于代付到期日前()工作日,通知客户准备还款资金。 管理行客户部门是贷后检查的() 经营行客户部门的主要职责包括()。 有权核准行客户部门对贷款支付的负责() 经营行客户部门是风险信号处理的牵头部门。( ) 经营行客户部门是风险信号处理的牵头部门() __客户部门负责调查并发起评级() 二级分行客户部门负责对所有申报呆账核销项目进行实地调查。 在贷后重估环节,以下__押品不能由经办行客户部门直接确认押品重估价值() 经营行客户部门可以本部门的名义对外签订信贷合同。 经营行客户部门可以本部门的名义对外签订信贷合同() 收取抵(质)押品时,客户部门将()交营业机构经办人员办理账务处理。 对于实施多元化经营,经营业务涉及农业银行多个客户部门的集团客户,管理行应确定一个客户部门作为集团客户的主管客户部门。主管客户部门可按照以下原则确定()。 一级支行客户部门。对双录信息的、负责() 买方押汇业务单证不符但申请人书面同意接受不符点的,应通知客户部门, 由客户部门对有关情况重新调查、 核实。 有权调查行客户部门认为项目不可行的,报()或主管行长同意后可终止信贷程序。 办理买方押汇业务时,客户部门应比照进行贷后管理() 办理国内信用证项下贸易融资业务时,客户部门的职责包括()
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