单选题

到期重评的客户要求在多少天内完成初评+复评()

A. 7天
B. 10天
C. 12天
D. 18天

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单选题
到期重评的客户要求在多少天内完成初评+复评()
A.7天 B.10天 C.12天 D.18天
答案
单选题
新增客户评级要求在多少天内完成初评加复评的流程()
A.5天 B.10天 C.15天 D.18天
答案
单选题
我行的相关制度中,新增客户初评时间要求在多少天内完成()
A.4天 B.6天 C.9天 D.12天
答案
单选题
首次评级包括初评及复评,初评由反洗钱系统按照客户风险等级模型自动对全部客户评级,复评由()
A.人工确认 B.系统确认 C.客户自评 D.实地走访
答案
多选题
在编制质量计划时,要求坚持三检二评制度是指()初评、复评的制度。
A.自检 B.互检 C.专检 D.坚持质量检查评比
答案
多选题
在编制质量计划时,要求坚持三检二评制度是指()初评.复评的制度.
A.自检 B.互检 C.专检 D.持质量检查评比。
答案
主观题
对于重新评定等级的客户,应在系统对客户风险等级进行初评后的()个工作日内完成复评
答案
单选题
新客户风险等级复评的处理与审核应在个工作日内完成;客户的定期重评的处理与审核应在个工作日内完成()
A.2,5 B.5,5 C.5,10 D.10,10
答案
单选题
人工复评的工作应在系统初评后的个工作日内完成()
A.五 B.十 C.十五 D.二十
答案
单选题
客户风险等级分类基本流程的人工复评环节,根据客户尽职调查及对客户风险的整体评判情况,对系统初评结果进行复评确认()
A.一级分行反洗钱主管部门 B.支行反洗钱主管部门 C.相关业务部门 D.营业机构
答案
热门试题
在客户洗钱风险等级分类操作流程中,新客户的首次评级须在个工作日内完成。人工复评的工作应在系统初评后的个工作日内完成() 反洗钱系统对新开客户天内完成初评后推送至各客户归属行,各归属行反洗钱报告员务必在日内完成*人工审定工作() 反洗钱评级中,人工复评的工作应在系统初评后的()个工作日内完成。 客户风险等级划分的操作步骤正确的是(1)初评(2)筛选信息(3)复评(4)收集信息() 在公司授信风险评级中,风险评级应经过初评、复评和评定三个环节,复评与初评结果存在()(含)以上等级差异的,复评人应与初评人进行沟通,避免因信息不对称造成评级差异 下级执法部门对初评结果有异议的,可在收到初评结果之日起()向上级执法部门申请复评。 按争先创优文件要求,制定本场所各岗位的______,明确各榜的初评、复评人岗位,要求全体员工均有对应的榜() 下发采购需求应在立项审批完成后多少天内完成() 当押品出现重评预警信息,应当在()工作日内完成重评,消除预警信息。 下级执法部门对初评结果有异议的,可在收到初评结果之日起()个工作日内向上级执法部门申请复评。 评标首先对投标文件进行初评,主要是审查() 定期重评工作中,对于高风险等级的客户应每进行一次持续人工复评,较高风险的客户应每进行一次持续人工复评,对于一般风险的客户应每进行一次持续人工复评,对于低风险的客户应每进行一次持续人工复评() 水运工程施工评标工作,一般应在开标后()天内完成。 初评完成后,要进行( )。 初评完成后,要进行()。 乡级防保组织、接种单位须在每次接种完成后多少天内通过接种点客户端软件完成疫苗接种信息的录入?() 大型项目的评标中,()是初评的工作内容。 大型项目的评标中是初评工作内容() 客户资料记录完整,按要求在多少天完成回访() 评酒时最终评定结果以初评阶段的记录为准()
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