多选题

目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下()等岗位。

A. 编辑岗
B. 复核岗
C. 审批岗
D. 授权岗

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多选题
目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下()等岗位。
A.编辑岗 B.复核岗 C.审批岗 D.授权岗
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单选题
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定()主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划;定期召开反洗钱工作会议
A.反洗钱工作领导小组 B.反洗钱管理部门 C.各业务条线部门 D.各信用社(支行)、总部内设营业部门
答案
单选题
浙江省农信联社网上银行网址为()
A.www.96596.com B.www.zj96596.com C.www.zj4008896596.com D.www.4008896596.com
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多选题
我行反洗钱工作平台中需要各网点反洗钱工作平台审核岗人员处理的数据包括()
A.评级结果审核 B.案例分析处理 C.交易补录 D.客户识别
答案
单选题
浙江省农信联社网上银行的USBkey命名为()
A.U盾 B.丰收宝 C.K宝 D.U宝
答案
多选题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责()
A.组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作 B.牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施 C.组织全行反洗钱履职情况的监督检查与评价;持续检查洗钱风险管理策略、政策和程序执行情况 D.及时传递监管信息,指导业务部门开展反洗钱工作,督促业务部门将反洗钱管理要求和工作措施嵌入本条线制度、流程和系统
答案
多选题
新反洗钱系统设置了哪些岗位()
A.编辑岗 B.审核岗 C.总行审批岗 D.报送岗
答案
单选题
我行反洗钱工作平台中白名单客户维护流程为()
A.编辑岗 B.编辑岗-审核岗 C.编辑岗-审核岗-审批岗 D.**
答案
多选题
省联社反洗钱工作办公室是全省各市县行社反洗钱工作的主管部门,具体履行的职责是()
A.负责组织全省各市县行社反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况 B.反洗钱管理员对下级各市县行社反洗钱操作员信息及密码等进行管理 C.依据相关法律法规,在存款人开立银行结算账户时,负责审查其提交的客户资料的真实性、完整性、合法性 D.负责受理人民银行和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作,协助有权机关对反洗钱案件的侦查,及时将信息与各各市县行社进行沟通
答案
单选题
反洗钱自主监测报送系统中,按照反洗钱岗位及业务需要设置,目前,系统内设置四级岗()
A.8 B.9 C.10 D.11
答案
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我行反洗钱工作平台中案例分析处理模块数据审核岗可以批量审批() 根据《明溪县农村信用合作联社反洗钱工作保密管理办法》,县联社反洗钱工作人员应遵守以下保密守则() 根据反洗钱相关规定,各营业网带你,反洗钱工作平台设置、各一名,分别由、担任() 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员 农商银行反洗钱工作办公室(或反洗钱监测分析中心)应至少设专职反洗钱报告员名() 分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的() 浙江省农信系统开展理财业务遵循的原则() 总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的部门() 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得(),方能持证上岗从事反洗钱相关工作 依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定,法人机构反洗钱管理部门应按季对辖内机构反洗钱工作执行情况进行考核。考核内容包括:基础管理、数据报送质量、检查开展、反洗钱宣传与培训等情况() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各机构应结合监管要求和工作实际,合理设置反洗钱工作岗位,对从事跨境汇款等业务的部门根据业务需要应配备专职反洗钱岗位人员() 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加()组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得总行岗位资格证书,方能持证上岗从事反洗钱相关工作 洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级,不得将洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)简单设置为操作类岗位或外包() 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加()组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证 保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构,组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立反洗钱岗位() 关于反洗钱岗位设置,下列说法正确的是() 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作() 营业机构反洗钱报告员应当在大额交易发生之日起个工作日内对省联社反洗钱平台提取大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易报送大额数据() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作() 《浙江省农村合作金融系统基本会计政策(试行)》规定,浙江省农信系统投资性房地产应该()。
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