多选题

受益所有人识别工作中,应当主要遵循的原则是?()

A. 了解你的客户
B. 勤勉尽责
C. 风险为本
D. 实质重于形式
E. 保密

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多选题
受益所有人识别工作中,应当主要遵循的原则是?()
A.了解你的客户 B.勤勉尽责 C.风险为本 D.实质重于形式 E.保密
答案
多选题
受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则()
A.勤勉尽责 B.动态管理 C.风险为本 D.实质重于形式
答案
多选题
受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则( )
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.审慎合规 D.实质重于形式
答案
多选题
()受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则
A.勤勉尽责 B.严于律己 C.风险为本 D.实质重于形式
答案
单选题
不属于受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则()
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.审慎均衡 D.实质重于形式
答案
多选题
受益所有人身份识别工作的主要原则()
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.实质重于形式 D.效率至上
答案
多选题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则()
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.实质重于形式 D.谨慎性
答案
单选题
以下不属于受益所有人身份识别工作应当遵的主要原则()
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.尽职免责 D.实质重于形式
答案
单选题
义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度,加强受益所有人身份识别工作与工作的有效衔接()
A.客户分类管理 B.交易监测分析 C.反洗钱名单监控 D.以上都是
答案
多选题
非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括()
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.实质重于形式 D.适当简化
答案
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按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如无法做出准确判断的,可以简化或者豁免受益所有人识别() 公司受益所有人识别包括() 采取制度规定的受益所有人身份识别措施后仍无法判定合伙企业受益所有人的,义务机构至少应当将合伙企业的判定为受益所有人() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,相关受益所有人识别材料应尽快后补,原则上不超过() 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个客户至少有一名受益所有人,对于下述等机构及组织客户,可以采取豁免措施,不识别受益所有人() 按照规定开展受益所有人身份识别的工作,每个非自然人客户至少有受益所有人() 受益所有人身份识别工作有关的信息包括() 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人() 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人() 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如客户出现高风险情形的,不得简化或者豁免受益所有人识别() 义务机构按照规定负有客户身份识别义务的,应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的,义务机构之间不能采取措施相互协助() 寿险契约保全工作应当遵循原则是() 受益所有人信息的核实与登记,应当登记客户受益所有人的() 相关受益所有人识别材料应尽快后补,原则上不超过() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人() 开立账户的可以采信发行机构提供的受益所有人信息、发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的,开立账户的应当立即上报上级,待获得许可后开展受益所有人身份识别工作() 应严格遵循“实质重于形式”原则对客户受益所有人进行身份识别,下面判定标准中正确的有() 不用识别受益所有人的单位包括() 以下哪些客户无需识别受益所有人( )。 以下属于需要识别受益所有人()
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