开立账户的可以采信发行机构提供的受益所有人信息、发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，开立账户的应当立即上报上级，待获得许可后开展受益所有人身份识别工作（）

根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，客户需逐层提供法定信息，以证明受益所有人，法定信息包括（） 义务机构应当登记客户受益所有人的（）信息 受益所有人信息的核实与登记，应当登记客户受益所有人的（） 义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过（）等方式进行 义务机构应当登记客户受益所有人的信息包括（） 义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问等方式进行（） 客户需逐层提供法定信息，以证明受益所有人。法定信息包括（） 不用确定受益所有人的机构（） 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，对于超过一个月不能补充法定证明材料或法定证明材料未能加盖公章的，由申请开立账户的出具《关于尚未能补充反洗钱受益所有人法定识别材料的说明》（） 义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过__、__、__、委托有关机构调查等方式进行（） 按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个客户至少有一名受益所有人，对于下述等机构及组织客户，可以采取豁免措施，不识别受益所有人（） 开立同业账户需提供的相关受益所有人识别材料应尽快后补，原则上不超过一个月（） 除规定外，其他需要开立同业账户的，客户需逐层提供法定信息，以证明受益所有人。法定信息包括以及其他可以验证客户身份的文件、政府主管部门信息系统查询的信息等（） 不存在拥有超过合伙权益的自然人的，营业机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人（） 采取制度规定的受益所有人身份识别措施后仍无法判定合伙企业受益所有人的，义务机构至少应当将合伙企业的判定为受益所有人（） 所有机构在开立账账户时都需要提供税务登记证。 所有机构在开立账账户时都需要提供税务登记证（） 对于新开客户，若开立账户时无法完成受益所有人各项识别工作的，仍然可以开户，也无需采取风险控制措施，只要在一个月完成身份识别即可 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，对于超过一个月不能补充法定证明材料或法定证明材料未能加盖公章的，由申请开立账户的总行同业部门出具《关于尚未能补充反洗钱受益所有人法定识别材料的说明》）（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构应当登记客户受益所有人的信息（）