多选题

不用确定受益所有人的机构()

A. 各级党政机关、权力机关
B. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等
C. 人民解放军、武警
D. 参照公务员法管理的事业单位

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多选题
不用确定受益所有人的机构()
A.各级党政机关、权力机关 B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等 C.人民解放军、武警 D.参照公务员法管理的事业单位
答案
多选题
不用识别受益所有人的单位包括()
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关 B.军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队 C.参照公务员法管理的事业单位 D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
答案
多选题
采取制度规定的受益所有人身份识别措施后仍无法判定合伙企业受益所有人的,义务机构至少应当将合伙企业的判定为受益所有人()
A.普通合伙人 B.合伙事务执行人 C.高级管理人员 D.拥有最大合伙权益的自然人
答案
多选题
营业机构应当登记客户受益所有人的()
A.姓名 B.地址 C.身份证|件 D.身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案
多选题
义务机构应当登记客户受益所有人的()
A.姓名 B.地址 C.身份证件或者身份证明文件的种类 D.号码 E.有效期限
答案
多选题
受益所有人信息的核实与登记,应当登记客户受益所有人的()
A.姓名 B.地址 C.身份证件或者身份证明文件的种类 D.身份证件或者身份证明文件的号码 E.身份证件或者身份证明文件的有效期限
答案
多选题
义务机构应当登记客户受益所有人的()信息
A.姓名 B.地址 C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码 D.身份证或者身份证证明文件的有效期限
答案
多选题
义务机构可以通()方式核实受益所有人信息
A.询问非自然人客户 B.要求非自然人客户提供证明材料 C.查询公开信息 D.委托有关机构调查
答案
多选题
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个客户至少有一名受益所有人,对于下述等机构及组织客户,可以采取豁免措施,不识别受益所有人()
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关 B.人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位 C.政府间国际组织 D.外国政府驻华使领馆及办事处
答案
多选题
义务机构应当登记客户受益所有人的信息包括()
A.姓名 B.地址 C.身份证件或者身份证明文件的种类 D.号码和有效期限
答案
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人() 不存在拥有超过合伙权益的自然人的,营业机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,分行每月向总行、提交《同业开户受益所有人识别跟踪台账》() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,广州分行每月向提交《同业开户受益所有人识别跟踪台账》() 义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度,加强受益所有人身份识别工作与工作的有效衔接() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,相关受益所有人识别材料应尽快后补,原则上不超过() 对公司、合伙企业、信托、基金情形之外的其他类型的机构、组织,义务机构可以参照受益所有人的判定标准执行受益所有人身份识别工作() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见,说法错误的有() 基金受益所有人判定标准为拥有超过%权益份额的自然人是受益所有人() 信托的受益所有人指() 公司受益所有人识别包括() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,在办理金融机构类客户同业账户开立信托专户时,如发现有合理理由怀疑受益所有人信息有误的,应由负责开展受益所有人身份识别工作() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,客户需逐层提供法定信息,以证明受益所有人,法定信息包括() 开立账户的可以采信发行机构提供的受益所有人信息、发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的,开立账户的应当立即上报上级,待获得许可后开展受益所有人身份识别工作() 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。下列哪些类型的机构需要识别受益所有人() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构应当登记客户受益所有人的信息() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,在办理金融机构类客户同业账户开立资产管理计划专户时,如发现有合理理由怀疑受益所有人信息有误的,应由负责开展受益所有人身份识别工作() 信托的受益所有人可能为() 受益所有人的判定标准() 义务机构可以不识别()非自然人客户的受益所有人
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