义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助（）

金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处（）罚款。 以下哪项信息是义务机构在客户身份识别中应当登记的内容（） 营业机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向报告（） 义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或地区的，并将其作为客户身份识别、风险评估和分类管理的基础（） 对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下身份识别措施（） 委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（） 与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（） 金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。 对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以（） 委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。判断对错 对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（） 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（） 柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。 金融机构应履行反洗钱义务，客户身份识别义务，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份（） 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别，对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，应当采取以下强化的身份识别措施（） 从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 ( ) 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求（） 委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。