客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人的，应当直接确定为客户（）

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，涉及法人客户的，在进行人工分析和识别时，仅需采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，无需了解法人客户的股权或控制权结构（） 客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员，应采取审核单据、询问等合理措施了解其资金（） 低风险和中低风险客户可酌情采取简化的风险控制措施，在建立业务关系后再核实实际控制人和实际受益人的身份（） 以下哪些客户可以将其法定代表人或者实际受益人视为受益所有人（） 狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。 如有合理理由怀疑客户并非为自己开户或办理业务,应了解该单位客户的股东或董事会结构,以确定出资人.控制股东.资金控制人(例如董事)以及其他有权向该客户做出指示的人,以了解实际控制人或受益权人身份,并登记实际控制人或受益权人的基本身份信息。( ) 对于实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，金融机构可根据实际情况，择机采取（）等合理手段，开展客户尽职调查工作 由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。 由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。 由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施（） 运营督导移动交费终端允许投保人、被保人、受益人、投保人及被保人的直系亲属，并应留存直系亲属关系证明备查，若无法提供直系亲属关系证明的，不允许其刷卡交费。投保人及被保人的直系亲属是指其（） 对主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等单个主体的授信余额不得超过本行资本净额的（） 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照客户身份识别办法中有关的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务（） 客户身份识别是指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人、交易的实际受益人以及客户的交易目的、交易性质、资金来源和用途等信息（） 投保人为与其有劳动关系的劳动者投保人身保险，不得指定被保险人及其近亲属以外的人为受益人，否则此受益人指定无效，保险金由其他受益人领取或按法定继承处理（） 投保人为与其有劳动关系的劳动者投保人身保险，不得指定被保险人及其近亲属以外的人为受益人，否则此受益人指定无效，保险金由其他受益人领取或按法定继承处理（） 对于达到客户身份识别限额的理赔业务由公司柜面（）核对被保险人或理赔金受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。若保险合同未指定受益人或标注为“法定受益人”时，确认全部受益人与被保险人之间的关系。 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，受益所有人涉及外国政要，义务机构与非自然人客户建立业务关系前应由高级管理层批准（） 商业银行对主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等单个主体的授信余额不得超过商业银行。商业银行对单个主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人的合计授信余额不得超过商业银行（）