识别重点客户的方法包括（）
A. 根据企业与客户的互动关系划分
B. 根据关系营销对客户忠诚度的分析划分
C. 根据客户的盈利性划分
D. 根据目标市场重新定位
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识别重点客户的方法包括（）
A.根据企业与客户的互动关系划分 B.根据关系营销对客户忠诚度的分析划分 C.根据客户的盈利性划分 D.根据目标市场重新定位
答案
客户身份识别的方法包括（）
A.公民身份信息联网核查系统 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政等部门核实 E.其他可依法采取的措施
答案
严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。
答案
客户识别包括（）、（）、（）、（）
答案
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
A.对 B.错
答案
识别客户不包括( )
答案
客户身份识别包括（）
A.了解你的客户 B.核对身份文件 C.登记身份信息 D.留存身份信息
答案
本行反洗钱内部监督检查中，对于客户身份识别情况的重点检查内容包括（）
A.借记卡卡开卡申请表客户联系电话、职业信息是否登记 B.存款业务中储蓄凭条客户及代理人联系地址或联系方式是否登记 C.网银客户开户认证工具领取人非本人时是否留存授权和相关身份证明文件 D.业务关系存续期间法人客户营业执照是否过期
答案
识别与认定集团客户关联关系时应重点关注是（）
A.注册资金来源，股权分布，股权占比及变更频次 B.通过间接持股方式形成的关联关系，以及通过非股权投资方式形成的隐性关联关系 C.客户净资产10％以上的变动情况 D.客户总资产5％以上的变动情况 E.客户对外融资、大额资金流向、应收（付）账款情况。 F.客户主要投资者、关键管理人员及其近亲属个人的信贷记录及资金往来情况 G.非公允关联交易
答案
客户身份识别包括和（）
A.临柜身份识别 B.离柜身份识别 C.新开客户身份识别 D.存量客户身份识别
答案
热门试题
对私客户识别信息包括（）.
客户身份识别范围包括（）
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。
重点客户分类包括（）
客户经理要明确拜访计划，对重点客户进行实地拜访。重点客户包括（）
个人客户身份识别范围包括（）
客户身份识别包括以下哪些环节（）
个人客户身份识别主要包括初次识别、持续识别和加强型尽职调查（）
以下哪项不是客户身份重新识别的方法？（）
个人重点关注客户包括（）
有效开展客户尽职调查，重新识别、调查客户身份，不包括客户的（）
客户身份识别措施，包括以下（）方面内容
法人客户信用风险识别不包括（）
客户识别的三个步骤包括（）？
客户身份识别标准不包括以下哪项（）
强化客户身份识别的方式，不包括（）
危害识别方法包括（）。
识别风险的方法包括，
风险识别的方法包括()。
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