客户身份识别范围包括（）
A. 与我行建立业务关系的全部自然人
B. 与我行建立业务关系的非自然人
C. 与我行建立业务关系的全部自然人、非自然人及其受益所有人
D. 与我行建立业务关系的全部自然人、非自然人及其债权债务人
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客户身份识别范围包括（）
A.与我行建立业务关系的全部自然人 B.与我行建立业务关系的非自然人 C.与我行建立业务关系的全部自然人、非自然人及其受益所有人 D.与我行建立业务关系的全部自然人、非自然人及其债权债务人
答案
个人客户身份识别范围包括（）
A.客户本人 B.代理人客户 C.一次性业务的个人客户本人 D.公司业务经办 E.办理对公业务的单位法定代表人
答案
客户身份识别业务范围包括（）
A.办理个人业务的客户本人和代理人 B.办理一次性个人业务的客户 C.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等 D.其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人 E.为持有国外护照的离岸客户办理离岸业务时，应见证该人士持有效签证
答案
个人客户身份识别业务范围包括：()。
A.办理个人业务的客户本人 B.办理个人业务的代理人 C.办理一次性个人业务的客户 D.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人
答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用范围包括（）。
A.中国华安基金管理公司 B.万家乐财务公司 C.上汽通用金融公司 D.上海国利货币经纪有限公司
答案
根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的识别要求，以下属于需要识别的客户范围包括（）
A.新建立业务关系的非自然人客户 B.存量非自然人客户 C.特定自然人客户 D.特定业务关系客户
答案
风险识别范围包括（）。
A.生产设施风险识别 B.项目所处地理位置风险识别 C.项目所处气象条件风险识别 D.生产过程涉及的物质风险识别
答案
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
A.对 B.错
答案
物质风险识别范围包括( )。
A.主要原材料及辅助材料、燃料 B.中间产品 C.最终产品 D.贮运系统 E.生产过程排放的“三废”污染物
答案
物质风险识别范围包括（）。
答案
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风险识别范围包括生产设施风险识别和（）
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