单选题

经营机构授信后检查以现场检查和非现场检查的方式相结合。以下客户应采取现场检查方式的是()

A. 农村商业银行
B. 外资银行
C. 城市商业银行
D. 股份制银行

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单选题
经营机构授信后检查以现场检查和非现场检查的方式相结合。以下客户应采取现场检查方式的是()
A.农村商业银行 B.外资银行 C.城市商业银行 D.股份制银行
答案
多选题
经营责任人的贷后定期检查应采取现场检查和非现场检查相结合的方式,以现场检查为主.以下哪些客户的每次定期检查必须采取现场检查方式()
A.非上市民营企业和外资企业客户(委托贷款和低风险业务除外) B.上市民营企业的子公司(委托贷款和低风险业务除外) C.大额个人经营性贷款,敞口余额500万(含)以上的客户 D.大额个人经营性贷款,敞口余额300万(含)以上的客户
答案
判断题
风险信息采集分为现场采集和非现场采集两种形式,以授信后现场检查为基础,辅助以非现场收集()
答案
判断题
贷后检查的方式包括现场检查、非现场检查()
答案
单选题
客户经理按照规定检查频度定期进行授信后现场和非现场检查。首次授信后检查的时间为授信业务出账后()日之内,重点检查资金用途和流向
A.15 B.20 C.30 D.以上都不是
答案
主观题
会计检查方式分为:( ) 、( ) 、现场检查和非现场检查。
答案
多选题
所有采取现场贷后检查方式的授信业务必须拍摄留存现场照片,经营责任人留存现场检查照片要求如下()
A.含经营责任人在内的企业生产经营场所/项目门面照片 B.含员工、设备、原料或成品等生产经营场所现场照片; ƒ C.项目现场施工进度或销售现场照片(如有) D.抵质押物或保证人最新情况照片(如有)
答案
判断题
会计检查辅导一般采取现场检查、非现场检查以及现场检查与非现场检查相结合等方式()
答案
多选题
重点建设基金投后检查,包括现场检查和非现场检查。其中现场检查包括()
A.首次跟踪检查 B.常规现场检查 C.专项检查 D.抽样检查
答案
多选题
同业客户授信后检查应采取现场检查方式的情形包括()
A.农村商业银行、农村合作银行、信用合作社、民营银行、村镇银行 B.控股股东或实际控制人为民营企业的信托公司、所属集团控股股东或实际控制人为民营企业的财务公司和汽车金融公司 C.监管评级为A类A级的证券公司 D.最近一年因重大违法违规行为受到行政或刑事处罚,或被采取重大监管措施,或涉嫌重大违法违规正在被立案调查的金融机构
答案
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农商行对下属分支机构负有监督检查方式有非现场监督检查和现场监督检查两种() 重点建设基金投后检查,包括现场检查和非现场检查。其中现场检查不包括() 风险集中检查可采取现场检查和非现场检查结合的方式进行() “三化三铁”考评采用“以非现场检查为主、现场检查为辅”的方式开展。 “三化三铁”考评采用“以非现场检查为主、现场检查为辅”的方式开展() 信贷经办人员(客户经理)实施贷后检查以非现场检查为主,现场检查为辅() 保险监管机构对保险经纪机构的监管方式主要为现场检查和非现场监管两种,其中属于现场检查的是()。 ()可采取现场或者非现场检查等方式,对经营机构建立和执行投资者适当性制度的情况进行定期或者不定期检查 贷后检查以()为主,结合非现场信息查询和监测分析。 同业客户授信后检查应采取现场检查的情形包括() 平行检查以现场检查为主,非现场检查为辅。对日常维护检查,应确保现场检查的次数占所有日常维护检查次数的%以上() ()依法对证券公司及其分支机构的融资融券业务活动进行非现场检查和现场检查 属地监管机构应利用非现场监管、现场检查等方式,对村镇银行__等进行监管() 商业银行应通过非现场和现场检查,及时发现授信主体的潜在风险并发出提示() 以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求,起草现场检查报告。 以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求,起草现场检查报告。 检查方式方法应采取现场检查和资料检查相结合的检查方式,即采取资料与现场、现场与资料“两对照”的方式进行检查() 对委派会计主管的考核中会计检查考核包括现场检查和非现场检查() 货运安全检查方法分为机检和人工检;零散货物快运的安全检查分为现场检查和授信检查,现场检查分为全检和抽检() 安全保卫检查采取、突击检查、非现场检查等方式。可根据检查需要和被检查机构实际情况,选择其中的一种或几种方式进行()
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