多选题

下列事项中()属于个人储蓄业务在办理开户与续存时的主要风险表现。

A. 无证件/假证件/证件不符或代理开户手续不全
B. 银行(信用社)经办人员未在客户视线内进行现金清点操作
C. 经办人员不按规定处理,私匿
D. 柜台外办理吸储业务
E. 企事业或其他单位批量开立个人结算户

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多选题
下列事项中()属于个人储蓄业务在办理开户与续存时的主要风险表现。
A.无证件/假证件/证件不符或代理开户手续不全 B.银行(信用社)经办人员未在客户视线内进行现金清点操作 C.经办人员不按规定处理,私匿 D.柜台外办理吸储业务 E.企事业或其他单位批量开立个人结算户
答案
多选题
下列事项中()属于个人储蓄业务在办理开户与续存时的主要风险表现
A.无证件/假证件/证件不符或代理开户手续不全 B.银行(信用社)经办人员未在客户视线内进行现金清点操作 C.经办人员不按规定处理,私匿、挪用假币 D.柜台外办理吸储业务 E.企事业或其他单位批量开立个人结算户
答案
多选题
办理个人储蓄存款开户业务时,储户提供()证件可办理开户。
A.身份证 B.护照 C.驾驶证 D.士兵证
答案
多选题
办理个人储蓄存款开户业务时,储户提供()证件可办理开户。
A.书面挂失 B.密码重置 C.个人存款证明 D.存折毁损补发
答案
多选题
个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个()
A.无证件开户 B.证件不符或代理开户手续不全 C.假证件开户 D.批量开户
答案
多选题
()不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。
A.客户识别 B.柜员卡密码 C.现金清点与查验 D.假币 E.无客户办理录入业务
答案
单选题
下列选项中对活期储蓄存款(个人结算户)开户、存入、续存业务操作流程描述正确的是()
A.受理审核录入信息→(大额存款授权)→盖章后交回客户→打印单证→向人行报备(结算户) B.受理审核录入信息→打印单证→(大额存款授权)→盖章后交回客户→向人行报备(结算户) C.向人行报备(结算户)→受理审核录入信息→打印单证→(大额存款授权)→盖章后交回客户 D.受理审核录入信息→(大额存款授权)→打印单证→盖章后交回客户→向人行报备(结算户)
答案
多选题
在对公存款业务中属于开户、续存业务的主要风险点()
A.开户资料交接不严密,保管不善 B.银行内部人员持单位资料为其他单位进行开户 C.未经人民银行审批、备案开户 D.使用开户资料复印件进行开户
答案
单选题
个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的()
A.无证件开户 B.存款“实名制” C.客户识别 D.活期存款
答案
单选题
储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括()
A.虚假开户 B.侵占客户或银行资金 C.账外经营 D.开立实名制账户
答案
热门试题
办理个人储蓄存款开户业务可通过()路径 个人客户至交行营业网点柜台办理个人储蓄存款开户业务时,应出示() 本人办理的个人外汇储蓄账户开户业务,需审核的材料为() 银行为个人办理活期储蓄存款的续存时,会计分录为() 以下哪一项不属于我社办理个人教育储蓄开户的业务审核内容?() 储蓄存款开户或续存时,借记“()”科目,贷记“()”科目。 储蓄开户与续存环节返还客户不合规凭证包括以下()风险表现。 活期储蓄存款开户时,储蓄需要填写储蓄存款凭条,而续存和()时可以不填写。 个人储蓄业务中下列()凭证在办理柜面业务时可以使用原凭证办理。 个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务,不得办理转账结算,开户时限制币种() 办理储蓄存款异地托收业务时,不得办理存本取息、零存整取在原存期内的续存业务。 办理支票开户或续存时,柜员在系统录入中增加()等项目。 个人联名账户业务办理时,必须到开户网点办理() 柜员办理“定期开户业务”时,柜员审核系统打印信息与客户填写的信息是否一致,无误后将个人储蓄凭证交客户签字确认,然后在个人储蓄凭证、回执联分别加盖() 以下哪一项不属于广东农村信用社办理个人教育储蓄开户的业务审核内容?() 个人储蓄账户不得办理业务() 个人储蓄账户办理转账时,不同客户的各储蓄账户之间可办理转账业务,除此之处各类个人储蓄账户只能办理现金存取款() 以下哪些属于办理个人教育储蓄销户业务的后续处理?() 下列选项中,不属于商业银行办理个人储蓄存款业务需遵循的原则的是( )。 柜员办理整存整取定期储蓄存款业务,在操作“1052个人存款户开户”交易时,可以选择的转存方式有()
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