《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？
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《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，，履行反洗钱义务（）
A.建立健全客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.管理人员报备制度 E. F.
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括。1.中华人民共和国公民2.在中华人民共和国境内的居民和非居民3.在中华人民共和国境内设立的金融机构4.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构（）
A.1,2 B.2,3 C.3,4 D.1,2,3,4
答案
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，__，履行反洗钱义务（）
A.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 B.建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 C.健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度 D.健立客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确 B.错误
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（）
答案
《反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务时，应该建立哪些制度？
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.大额交易报告制度 D.交易记录保存制度
答案
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。
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简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
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中华人民共和国反洗钱法共多少条（）。
A.35 B.36 C.37 D.38
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反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少条？
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（）
金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，履行以下反洗钱职责（）
中华人民共和国反洗钱法（）正式实施
《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列机构（）
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立和（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）
《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
《中华人民共和国反洗钱法》于年施行（）
《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充（）
金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（ ）。
《中华人民共和国反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度是（）
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取措施，履行反洗钱义务（）
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