多选题

如客户用居民身份证之外的其他证件作开户证件在招商银行开户,应当()。

A. 直接输入证件种类和证件编号
B. 如该证件上同时记录了客户的居民身份证号码的,则必须同时在“相关证件“栏输入身份证类别和号码
C. 对于户口簿上既无身份证号码也无户口簿号码的,则输入客户的出生年月日
D. 对于证件上记载了客户地址或单位名称等资料的,经办员均应在相应栏目输入
E. 外国边民的《边民出入境通行证》应在系统中选择“护照“

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多选题
如客户用居民身份证之外的其他证件作开户证件在招商银行开户,应当()。
A.直接输入证件种类和证件编号 B.如该证件上同时记录了客户的居民身份证号码的,则必须同时在“相关证件“栏输入身份证类别和号码 C.对于户口簿上既无身份证号码也无户口簿号码的,则输入客户的出生年月日 D.对于证件上记载了客户地址或单位名称等资料的,经办员均应在相应栏目输入 E.外国边民的《边民出入境通行证》应在系统中选择“护照“
答案
判断题
当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件()
答案
单选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,在进行非居民证件信息核查时,如无法确认判断客户出示的非居民身份证件为虚假证件的,应当()
A.直接拒绝办理相关业务 B.他人代办的,应拒绝办理相关业务 C.如能通过其他辅助证件核实其身份,可以继续办理相关业务 D.如业务风险等级较高,应直接拒绝办理相关业务
答案
主观题
有效身份证件包括;居民身份证、户口簿、军人身份证件、武装警察身份证件、港澳居民往来内地通行证、()、()。
答案
判断题
修改移动电话时,如客户证件类型为居民身份证,必须通过身份证读卡器读取并校验。
答案
单选题
修改移动电话时,如客户证件类型为居民身份证,必须通过身份证读卡器读取并校验()
A.正确 B.错误
答案
判断题
因客户证件号码被他人占用、同一客户多ID等特殊原因,需要将原客户(未到现场)ID的证件类型修改为重号居民身份证、临时居民身份证、重号临时居民身份证、户口簿、重号户口簿或其他个人证件识别标识的,无须提供证明材料()
答案
多选题
在开展核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作的过程中,客户对失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查结果存在异议时,可通过什么方式,向gong机关申请核实()
A.客户向核查银行或其所在地人民银行分支机构反映,核查银行或其所在地人民银行分支机构通过联网核查系统将异议信息上报人民银行总行。人民银行总行定期向gong部反馈客户异议信息,由gong部核实后处理。 B.客户向中国消费者协会反映,中国消费者协会定期向gong部反馈客户异议信息,由gong部核实后处理。 C.客户向核查银行或其所在地银行中国保险监督管理委员会派出机构反映,核查银行或其所在地中国银行保险监督管理委员会派出机构通过联网核查系统将异议信息上报中国银行保险监督管理委员会总部。中国银行保险监督管理委员会总部定期向gong部反馈客户异议信息,由gong部核实后处理。 D.客户向gong部公民身份证号码查询服务中心申请核实(联系电话:010-59832987),gong部门及时反馈核实结果。 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
买卖居民身份证的,构成买卖身份证件罪。
答案
判断题
试点银行办理失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查业务,如失效居民身份证核查结果为己挂失或己失效,或者非居民身份证件信息联网核查结果不一致的,试点银行应当直接拒绝办理()
答案
热门试题
应申领居民身份证而尚未领到证件的人和居民身份证丢失、损坏未补领到证件的人,发给有效期为()的证 应申领居民身份证而尚未领到证件的人和居民身份证()未补领到证件的人,发给有效期为3个月的临时身份证。 办理个人客户身份识别业务时,若客户提供的有效身份证件为二代居民身证,则系统获取证件信息后将自动检验居民身份证真伪并实时联动公民身份联网核查,采集留存客户身份证件电子影像,验证居民身份证所记载的姓名、身份号码、照片等信息的和() 如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当() 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应将作为验证居民身份证及非居民身份证件信息真实性和有效性的主要方式() 持第二代居民身份证以外的其他身份证件的客户,应到网点人工柜台办理业务() 军人、武装警察尚未领取居民身份证的,可凭军人和武装警察身份证件申请开户() 军人、武装警察尚未领取居民身份证的,可凭军人和武装警察身份证件申请开户() 订立劳动合同时,()劳动者的居民身份证和其他证件。 用仪器进行证件检查时,真的居民身份证的印章显示为()荧光。 买卖居民身份证的,构成买卖shen份证件罪() 证件类型修改有限制,只允许临时身份证时修改居民身份证,户口簿修改临时身份证或身份证,居民身份证修改为户口簿() 系统仅支持有效身份证件为居民身份证(可机读二代证)的存单开户业务() 领取邮件的有效身份证件包括:居民身份证、户口簿、军人身份证件、结婚证、港澳居民往来内地通行证、护照、驾驶证() 客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下说法正确的是() 持居民身份证办理ETC业务的,要通过人民银行的联网核查公民身份信息系统核对客户身份证件信息,提供临时身份证、过期证件、身份证件与车主本人不符的,拒绝申请() 根据人民银行392号文的规定,临时居民身份证不能作为开户有效证件() 新版客户风险统计制度中,填报的个人证件优先级顺序正确为a居民身份证bjun官证c护照d其他有效通行证件e港澳台身份证() 新版客户风险统计制度中,填报的个人证件优先级顺序正确为a居民身份证b军官证c护照d其他有效通行证件e港澳台身份证() 新版客户风险统计制度中,填报的个人证件优先级顺序正确为a居民身份证b軍官证c护照d其他有效通行证件e港澳台身份证()
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