多选题

如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当()

A. 留存相关资料
B. 及时向工安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交工安机关
C. 按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告
D. 向工安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实

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多选题
如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,应当()
A.留存相关资料 B.及时向工安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交工安机关 C.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告 D.向工安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实
答案
单选题
为无证件、虚假证件客户或利用虚假资料等开立、变更、撤销账户的,给予处分()
A.警告至记过 B.记大过至开除 C.记过至降级 D.留用察看
答案
多选题
存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证,防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户()
A.姓名 B.号码 C.照片 D.发证机关
答案
主观题
乘客无票持无效车票,冒用他人证件或者伪造证件乘车的,按照__补交票款
答案
单选题
冒用、借用他人证件者,使用伪造、变造机场控制区证件者,移交()依法处理。
A.安质部 B.证件办 C.禄口机场公安局
答案
判断题
在身份识别过程中,柜员要敢于坚持自己的判断,发现客户持假证件或冒用他人身份证件的,应扣留其身份证件,并向GONGAN机关报案()
答案
判断题
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判断题
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判断题
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判断题
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向gongan机关报案并将冒用的身份证件移交gongan机关()
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