多选题

《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》由以下哪些机关联合制定?()

A. 中国人民银行
B. 中国银保监会
C. 住房城乡建设部
D. 财政部
E. -
F. -
G. -
H. -

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多选题
《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》由以下哪些机关联合制定?()
A.中国人民银行 B.中国银保监会 C.住房城乡建设部 D.财政部 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
根据《住房城乡建设部人民银行银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定,为规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,以下关于购房融资的说法正确的有()
A.严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资 B.严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务 C.严禁违规提供房地产场外配资 D.严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房
答案
单选题
《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》(建房〔2017〕215号)的颁布机构不包括()
A.住房和城乡建设部 B.中国人民银行 C.中国银行业监督管理委员会 D.金融办公室 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
根据《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》(建房〔2017〕215号)的规定,严禁违规提供“首付贷”等购房融资,包括()
A.严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资。 B.严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务。 C.严禁违规提供房地产场外配资。 D.严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
2017年,人民银行分别联合住房和城乡建设部、银监会、民政部等先后印发了《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》《关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》等,明确了( )的反洗钱义务。
A.房地产开发企业 B.房地产中介机构 C.贵金属交易所及交易商 D.社会团体 E.基金会
答案
判断题
根据《住房城乡建设部人民银行银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定,严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房()
答案
多选题
规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作要求()建立联动工作机制
A.各地房地产管理部门 B.中国房地产估价师与房地产经纪人学会 C.地方金融监管部门 D.中国人民银行 E.银监会各派出机构
答案
多选题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求()
A.设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责 B.反洗钱工作人员配备到位并已接受必要的反洗钱工作培训 C.建立了客户身份识别 D.建立了审计
答案
多选题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求()
A.设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责 B.反洗钱工作人员配备到位并已接受必要的反洗钱工作培训 C.建立了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等内控制度 D.建立了审计、保密、协助监督检查和行政调查等操作规程
答案
多选题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些()
A.投资资金来源正当合法 B.风险控制体系规划中包含反洗钱安排 C.组织机构框架中包含反洗钱负责机构 D.信息系统规划中具备反洗钱功能
答案
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根据《住房城乡建设部人民银行银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定,个人综合消费贷款、经营性贷款、信用卡透支等资金可用于购房首付款() 根据《关于加强收付费作业环节反洗钱工作有关事宜的通知》要求,反洗钱大额交易由()部门牵头报送 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定()主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划;定期召开反洗钱工作会议 根据《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》(建房〔2017〕215号)的规定,严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资,但购房人可向互联网金融从业机构、小额贷款公司申请贷款,用于支付首付款() 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。   规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,要求相关部门建立联动工作机制。下列不属于相关部门的是(    )。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责() 根据加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知,以下说法正确的为() 中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。 中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。 《关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》的发文单位是?() 银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。 根据《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》(建房〔2017〕215号)的规定,银行业监督管理部门各级派出机构要加大对银行业金融机构等业务的监督和检查力度,依法依规严肃处理各类违规行为() 《关于加强支付机构反洗钱监管有关事项的通知》发布于() 为加强反洗钱工作协调力度,我国于2002年建立的反洗钱工作部际联席会议是由()牵头 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各一级分行反洗钱主管部门牵头管理辖内反洗钱工作,主要承担以下职责() 《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》的发文机构是?() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,国际金融部主要承担以下反洗钱职责()
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