单选题

各级行应当在()及相关部门的指导下,开展反洗钱宣传活动,宣传反洗钱基本知识,介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性,提高社会反洗钱的影响力。

A. 银行业协会
B. 中国人民银行
C. 金融服务工作办公室
D. 银监会

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单选题
各级行应当在()及相关部门的指导下,开展反洗钱宣传活动,宣传反洗钱基本知识,介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性,提高社会反洗钱的影响力。
A.银行业协会 B.中国人民银行 C.金融服务工作办公室 D.银监会
答案
单选题
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
A.中国人民银行或其省一级派出机构 B.公安部或其省一级派出机构 C.银行业监督委员会或其省一级派出机构 D.A或C
答案
单选题
各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。
A.月 B.季 C.半年 D.年
答案
主观题
金融机构应当按照反洗钱要求,开展反洗钱的宣传和培训工作
答案
多选题
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A.监督 B.检查 C.预防 D.监控
答案
单选题
各级行应当切实履行反洗钱义务,不断加强有关反洗钱法律法规教育,防范()进行洗钱犯罪活动。
A.内部管理人员利用职务之便 B.内部利用职务之便 C.内外勾结利用职务之便 D.内部或内外勾结利用职务之便
答案
单选题
各级行的部门是反洗钱工作牵头主管部门()
A.运管 B.信管 C.个金 D.内控
答案
单选题
总行是总行开展反洗钱工作的牵头部门,相关成员部门是开展反洗钱工作的具体管理部门()
A.运营管理部 B.合规管理部 C.财务企划部 D.风险管理部
答案
判断题
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A.对 B.错
答案
判断题
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
答案
热门试题
各级行应结合当地反洗钱形势和当地中国人民银行要求等情况,采取在厅堂宣传、广场集中宣传、社区深入宣传等方式,每年至少组织()反洗钱宣传活动。 总分支行在履行反洗钱职责过程中,应当在人民银行及有关部门的指导下与()相互配合 总分支行在履行反洗钱职责过程中,应当在()及有关部门的指导下与司法机关相互配合 金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动() 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 反洗钱宣传活动应以()为重点 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务(). 保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构,组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立反洗钱岗位() 各级行应依照国家法律法规和监管机构要求开展反洗钱工作,以为核心,全面履行反洗钱义务() ()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。() 华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗钱相关工作 对客户开展反洗钱宣传是金融机构() ()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。 各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。 各级反洗钱专职人员及兼职岗位人员应当至少每接受一次反洗钱培训;其他员工通过现场或网络等方式应当至少每接受一次反洗钱培训() 各级机构应遵循以下哪些原则开展反洗钱工作() 反洗钱法旨在预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪() 各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。
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