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各级行的部门是反洗钱工作牵头主管部门（）
A.运管 B.信管 C.个金 D.内控
答案
各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查。
A.中国人民银行或其省一级派出机构 B.公安部或其省一级派出机构 C.银行业监督委员会或其省一级派出机构 D.A或C
答案
总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行工作（）
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.大额交易和可疑交易报告 D.以上均不是
答案
反洗钱主管部门设立专门工作团队，牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制，主要承担以下职责（）
A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，拟定全行反洗钱政策、制度、规划以及洗钱风险管理策略、政策和程序 B.牵头组织全行识别、评估、监测洗钱风险，及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况 C.落实交易监测和名单监控相关要求，组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作 D.推动反洗钱文化建设，建立并及时调整反洗钱工作组织架构，明确反洗钱主管部门、业务部门及其他部门在反洗钱工作中的职责分工和协调机制
答案
为全行反洗钱工作主管部门（）
A.总行营运部 B.总行法律合规部 C.总行渠道部 D.总行风险部
答案
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各一级分行反洗钱主管部门牵头管理辖内反洗钱工作，主要承担以下职责（）
A.牵头实施辖内机构反洗钱日常管理工作，指导业务部门开展反洗钱工作 B.拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署，对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导 C.组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整 D.反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理
答案
是反洗钱行政主管部门（）
A.中国人民银行 B.国务院 C.银监会 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行大额交易和可疑交易报告工作（）
答案
总行是总行开展反洗钱工作的牵头部门，相关成员部门是开展反洗钱工作的具体管理部门（）
A.运营管理部 B.合规管理部 C.财务企划部 D.风险管理部
答案
我国反洗钱工作的行政主管部门为（）。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行 C.中国银行业监督管理委员会 D.公安部
答案
热门试题
《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？
（）是我国反洗钱行政主管部门
国家反洗钱行政主管部门是（）
我国反洗钱行政主管部门是（）
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门？
什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作（）
我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指（）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指（）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责（）
我行反洗钱工作的牵头管理部门是（）
国家反洗钱行政主管部门是指（）
国家反洗钱行政主管部门是指（）
一部门主管是指银保监会作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。（ ）
《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”，特指（）
《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门
根据《金融机构反洗钱规定》，国务院反洗钱行政主管部门是（ ）。
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )。
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