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中国人民银行或者其分支机构检查人员少于人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查

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主观题
中国人民银行或者其分支机构检查人员少于人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查
答案
单选题
依据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员不得少于人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查()
A.1、1 B.2、2 C.3、3 D.4、4
答案
单选题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员应出示和检查通知书。否则,金融机构有权拒绝检查()
A.工作证 B.执法证 C.检查证 D.身份证
答案
判断题
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。
A.对 B.错
答案
单选题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。现场检查时,检查人员不得少于()
A.1人 B.2人 C.3人
答案
单选题
人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员少于人或者未出示执法证和检查通知书的,有权拒绝检查()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )
A.予以没收 B.予以奖励 C.予以退还 D.予以补偿
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
A.2 B.1 C.3 D.5
答案
单选题
中国人民银行对金融机构现场检查时,检查人员不得少于()人.
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
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中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施() 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写什么? 中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查,中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动,检查人员与调查人员均不得少于人,并应出示执法证和检查、调查通知书;询问时应当制作询问笔录,并经被询问人核对确认() 在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人 个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构无权直接收缴而应告知其至有权金融机构上缴() 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应做好哪几项工作? 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。 中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门? 中国人民银行或其分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人() 中国人民银行调查可疑交易时,人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝调查() 中国人民银行及其分支机构负责() 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写() 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。 中国人民银行支付系统直接参与者实施下列行为的,应当提前10个工作日报中国人民银行或者其分支机构备案() 根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一印制的() 中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的派出机构。 中国人民银行分支机构的设置是依据 中国人民银行的分支机构职责有哪些() 中国人民银行支付系统参与者发生下列情形的,应当在3个工作日内向中国人民银行或者其分支机构报告()
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