单选题

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。现场检查时,检查人员不得少于()

A. 1人
B. 2人
C. 3人

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主观题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写什么?
答案
多选题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施()
A.检查对象 B.检查内容 C.时间安排 D.处罚对象
答案
单选题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
A.正确 B.错误
答案
主观题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应做好哪几项工作?
答案
单选题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。现场检查时,检查人员不得少于()
A.1人 B.2人 C.3人
答案
单选题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )
A.予以没收 B.予以奖励 C.予以退还 D.予以补偿
答案
多选题
现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,现场检查意见书的内容包括()
A.处罚通知 B.检查情况 C.检查评价 D.改进意见和措施
答案
单选题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员应出示和检查通知书。否则,金融机构有权拒绝检查()
A.工作证 B.执法证 C.检查证 D.身份证
答案
单选题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写()
A.《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》 B.《反洗钱非现场监管质询通知书》 C.《反洗钱非现场监管走访通知书》 D.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
答案
多选题
中国人民银行分支机构对执行反洗钱规定的行为进行现场检查()
A.辖区内金融机构的分支机构 B.上级行授权其现场检查的金融机构 C.地方金融机构 D.金融机构驻境外机构
答案
热门试题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构无权直接收缴而应告知其至有权金融机构上缴() 中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》 中国人民银行及其分支机构可以采取以下哪种措施,对收单机构进行现场检查() 简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。 中国人民银行及其分支机构负责() 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行及其分支机构依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理变法》对假币实施监督管理() 中国人民银行支付系统直接参与者实施下列行为的,应当提前10个工作日报中国人民银行或者其分支机构备案() 中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门? 金融机构应于()结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息 在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人 根据《中国人民银行执法检查程序规定》,中国人民银行及其分支机构进行执法检查的,应当立项并填写,拟定检查方案,经本行行长或者副行长(主任或者副主任)批准后实施 中国人民银行及其分支机构对支付机构的现场检查程序是依据以下哪个规定() 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一印制的() 金融机构在接受中国人民银行的现场检查时,应当要求中国人民银行出示() 中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的派出机构。 中国人民银行及其分支机构可以对参与者执行支付系统有关管理规定的哪些情况实施现场检查() 中国人民银行分支机构的设置是依据 中国人民银行的分支机构职责有哪些()
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