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先核实再办理,即特殊人群可待我行双人上门核实后,再指定代理人前往柜台办理业务()
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先核实再办理,即特殊人群可待我行双人上门核实后,再指定代理人前往柜台办理业务()
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先核实再办理,即特殊人群可待我行双人上门核实后,再指定代理人前往柜台办理业务()
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先办理再核实,是指特殊人群存在迫切需求,要求我行先办理业务,再由我行双人上门核实后补充相关材料()
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多选题
特殊人群柜台延伸服务仅限于特殊人群有紧急资金需求的业务,等非紧急办理事项或客户不接受我行上门核实要求的可不予办理()
A.手机短信修改、保管箱 B.代理保险首次购买 C.银证三方存管业务 D.开销户及关联银行卡号变更业务
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多选题
对于客户,应坚持双人上门核实后方可办理开户手续()
A.异地 B.经分行认定为重点关注 C.可疑账户 D.大额账户
答案
多选题
双人上门核实环节的风险主要表现在()。
A.未执行上门调查 B.担保物真实性存在问题 C.担保人资信不足 D.存在虚假材料
答案
单选题
分行目标优质客户提出上门核实申请,需由审批后办理核实手续()
A.支行客户经理主管 B.支行行长或分行主管营销副行长 C.支行主管会计行长 D.营销部门负责人
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多选题
两名符合条件上门核实的人员,需携带上门办理核实()
A.需客户填写的空白开户资料; B.介绍信(如需); C.个人身份证; D.空白印鉴卡
答案
多选题
对哪些客户开户的真实性需实行双人上门核实()
A.A较高风险等级以上(含)客户 B.B大额可疑交易客户 C.C异地客户开户 D.D个人客户
答案
判断题
对公客户的客户尽职调查工作必须由双人上门核实情况,核实人员可以是经办行司机()
答案
多选题
柜台人员办理涉及客户身份核实的业务,本人办理业务按照()审核无误后再办理业务。
A.人证一致审核 B.有效性审核 C.证件真伪审核 D.辅助信息审核
答案
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确定上门核实客户,必须能够给我行带来效益,足以体现上门核实发生的费用及潜在风险付出的价值()
同业银行结算账户在开户前已通过大额支付系统进行核实且由双人上门核实,对开户意愿进行了严格审核,开户完成后即可办理付款业务()
确定上门核实客户,必须能够给我行带来效益,体现上门核实发生的费用及潜在风险付出的价值,上述是上门开户的()原则
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特殊人群投保,以下哪些属于特殊人群范围()
客户印鉴变更手续完成后,需要上门核实的,经办行应安排双人在3日内到企业核实印鉴变更业务的真实性,因此办理变更手续时,柜员不需要与客户进行电话核实()
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挂失人病重但是意识清醒已由网点双人上门核实需提供哪些材料()
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对于代理开立活期一本通结算账户,原则上应在电话核实无误后再办理开户。如遇当时无法与客户取得联系等特殊情况,柜员可以按照业务流程先办理开户,并使用()交易为该账户增加提示备注,核实责任人应履行继续跟踪核实的责任,将后续核实情况记录在《个人XX凭证》上(开户当日完成核实时)或()中,以备后查。
业务受理员受理客户的过户申请后,应核实客户欠费情况,如客户欠费未结清,将核实情况填入()向客户反馈先结清欠费,再办理意见,同时通知抄表员催收电费。
如因特殊原因客户本人无法亲自办理挂失业务的,代理人需持客户本人的授权委托书及身份证原件、代理人身份证原件到原开户网点办理,同时银行应派双人上门核实,并在上门核实确认书上签字确认()
我国有专门针对特殊人群的法律保障,这些特殊人群是()
我行在对方同业办理存放同业业务时,要求双人开户,并核实客户提供的开户资料的真实性()( )
上门核实业务人员,必须为我行2名1级以上柜员()
称重礼貌送宾环节中我们提到对于部分特殊人群,可联系同事协助送货到车,其中特殊人群指的是()
加强对公开销户业务和对公客户信息管理。坚持单位客户分类管理,()和()开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实
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