多选题

加强对公开销户业务和对公客户信息管理。坚持单位客户分类管理,()和()开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实

A. 金融客户
B. 重点客户
C. 重点关注类客户
D. 异地客户

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多选题
加强对公开销户业务和对公客户信息管理。坚持单位客户分类管理,()和()开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实
A.金融客户 B.重点客户 C.重点关注类客户 D.异地客户
答案
判断题
对公活期销户业务,销户账号对应的客户号存在贷款,系统有提示信息()
答案
多选题
在对公账户开销户业务中应遵循()展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。
A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.尽职调查
答案
多选题
未公开的对公客户信息,包括()
A.企业基本信息 B.经营团队信息 C.股东即被参股/控股信息 D.企业信用信息
答案
判断题
通过“客户服务-账户-开销户-非个人资料受理”路径线下开立对公账户,系统将对接企业信息联网核查系统,进行客户信息校验()
答案
判断题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。
答案
单选题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》()
A.正确 B.错误
答案
多选题
通过对公客户基本信息管理(11400)交易可联动到()和()两个交易。
A.对公客户证明材料信息管理 B.对公证件类信息 C.对公客户联系方式信息管理 D.法定代表人或负责人信息
答案
多选题
我行客户信息保护工作涉及的客户信息中未公开的对公客户信息包括()
A.企业基本信息 B.经营团队信息 C.股东即被参股/控股信息 D.企业信用信息
答案
多选题
客户在超级柜台办理对公开户及签约、产品签约、销户业务时,以下说法正确的是()。
A.无需填写纸质申请书与协议 B.以系统打印的《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》 C.柜员应引导客户阅读申请表背面条款 D.客户确认签字
答案
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“11233对公客户信息修改”流程用于对对公客户相关信息的修改,流程在分辖范围内可跨机构修改对公客户信息。 在对公客户身份识别工作中应遵循加强对客户及其日常交易的关注,持续对客户信息及交易进行关注,客户CCS等级() 以下对公客户基本信息管理(修改)中,为必输项,可修改的有()。 在对公客户身份识别工作中应遵循加强对客户及其日常交易的关注,持续对客户信息及交易进行关注,静态调整客户CCS等级() 对公客户信息系统集中管理了农业银行的对公客户信息,提供了信息的()等功能 根据《广东华兴银行客户信息保护管理办法》,以下属于未公开的对公客户信息的有() 根据《广东华兴银行客户信息保护管理办法》,我行客户信息保护工作涉及的未公开的对公客户信息,主要包括信息() 按照客户所处区域划分,商业银行对公业务可以分为城市对公业务和农村对公业务。() 按照客户所处区域划分,商业银行对公业务可以分为城市对公业务和农村对公业务() 客户信息管理包括客户()管理和客户反馈信息管理两部份。 客户信息管理包括客户()管理和客户反馈信息管理两部份 通过“客户服务-账户-开销户-非个人资料受理”(线下)路径操作对公账户销户时,销户余额“转出方式”如选择()、()、()和()时,凭证种类增加“213特转凭证”。 对公客户证明材料信息管理需通过()的组合查询,来确定需置失效的证明材料。 若客户遗失了“对公客户挂失止付通知书”回单联,柜员须以柜面保管的“对公客户挂失止付通知书”留底联,为客户办理补发、支取或销户业务() 对公客户信息包括() 加强客户信息管理,严格落实客户身份资料保管和保密要求,当客户与我行结束所有金融关系后,业务系统中需删除客户留存信息() 对公反洗钱业务中,对公客户包括:()。 对公客户名称信息管理(删除)交易可删除已登记基本信息的客户各种类型名称的详细信息,无法删除客户在()交易中新建名称信息。 客户在超级柜台办理对公账户销户时,如出现()情形,应拒绝办理业务。 根据《中信银行石家庄分行经营机构对公业务综合考评方案(4.0版,2020年)》,对公基础客户是指对公存款(含非担险理财)日均余额≥万元的客户及有效代发企业客户,不含统计期末已销户的客户()
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