多选题

对于客户,应坚持双人上门核实后方可办理开户手续()

A. 异地
B. 经分行认定为重点关注
C. 可疑账户
D. 大额账户

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多选题
对于客户,应坚持双人上门核实后方可办理开户手续()
A.异地 B.经分行认定为重点关注 C.可疑账户 D.大额账户
答案
单选题
对于异地客户和经分行认定为重点关注客户的,应履行手续后方可办理开户手续()
A.客户经理上门核实 B.双人上门核实 C.营业部主任上门核实 D.主办上门核实
答案
判断题
对于客户不能提供原件且未经银行人员双人上门见证原件的,柜台人员不得先为其办理开户手续()
答案
单选题
个人客户应()办理开户手续,签署开户资料
A.委托他人 B.本人亲自 C.委托其他机构 D.委托期货公司
答案
多选题
坚持“了解你的客户”原则,对客户实行分类管理,对于开户应坚持上门核实()
A.重点关注客户 B.对公客户 C.异地客户 D.代理开户客户
答案
单选题
期货公司在客户开户时,对于个人客户,应当(  )办理开户手续,签署开户资料。
A.亲自或委托他人 B.亲自 C.可以委托他人 D.委托他人同时并亲自打电话通知期货公司
答案
判断题
个人客户应当由本人亲自办理开户手续,签署开户资料,不得委托代理人代为办理开户手续。( )
答案
单选题
非首次开立单位定期,柜台经理(或其他非经办柜员)应与进行电话核实,确认开户意愿和经办人信息,在结算凭证上记录核实情况,核实无误后方可办理开户手续()
A.法人(单位负责人) B.财务负责人 C.法人(单位负责人)和财务负责人 D.法人(单位负责人)或财务负责人
答案
判断题
个人客户应当由本人亲自办理开户手续,签署开户资料,也可委托代理人代为办理开户手续。()
答案
多选题
对哪些客户开户的真实性需实行双人上门核实()
A.A较高风险等级以上(含)客户 B.B大额可疑交易客户 C.C异地客户开户 D.D个人客户
答案
热门试题
主动上门的(),由各支行指定人员,按照“主动营销来的客户”流程办理开户手续 申请开立单位银行结算账户的客户应填写开户申请书并办理印鉴预留手续。经办人员应严格审查手续。对以下内容审查无误后,方可办理开户手续() 开户机构在保证实名制审查的前提下,开户审核时间(含上门核实)自受理开户资料起,不得超过个工作日。审核完成后,各开户机构应即时为客户办理开户手续() 对于不能提供开户申请资料原件的客户,也可以在开户前直接按上述客户信息真实性确认的规程,安排人员上门回访。这种情况下,客户到柜台办理开户手续时,回访人员应将《确认表》(“银行经办人员填写栏”可为空)、照片(如有),以及双人签字已见证原件的资料复印件与客户提交的其他开户资料一并提供给柜台人员,审核无误后办理开户,即先核实后开户() 开户机构为单位客户办理开户手续时的做法哪些是正确的() 专技天下: 自然人客户可以委托他人办理开户手续。 加强对公开销户业务和对公客户信息管理。坚持单位客户分类管理,()和()开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实 客户印鉴变更手续完成后,需要上门核实的,经办行应安排双人在3日内到企业核实印鉴变更业务的真实性,因此办理变更手续时,柜员不需要与客户进行电话核实() 办理开户手续严格执行实名制度,需()可办理开户 银行在办理放款手续之前,应检查借款人是否已在该行办理开户手续。() 银行在办理放款手续之前,应检查借款人是否已在该行办理开户手续。() 分行指定经办人员上门办理存放同业业务开户手续时,需双人面签环节() 严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向,不对、、开户的真实性实行双人上门核实() 分行目标优质客户提出上门核实申请,需由审批后办理核实手续() 客户领走的空白印鉴卡()未办理开户手续的,经办员应检查确认进行相关处理 张某办理开户手续时,应当()。查看材料 严格按规定办理开户业务;账户开立时,严格执行授权制度;可以在营业场所外与客户签定开户协议,为客户办理开户手续。() 存款人在同一网点非首次开立定期存款账户时,(或其他非经办柜员)应与法人或财务负责人进行电话核实,确认和信息,在结算凭证上记录核实情况,核实无误后方可办理开户手续() 中铁项目部成立后,向公司财务部提出()申请,经审批后方可在银行办理开户手续。账户管理必须实行资金AB账户管理 中铁项目部成立后,向公司财务部提出()申请,经审批后方可在银行办理开户手续。账户管理必须实行资金AB账户管理
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