反洗钱的主要制度不包括（）。
A. 客户身份识别制度
B. 金融教育培训制度
C. 大额交易
D. 客户身份资料和交易记录保存制度
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反洗钱的主要制度不包括（）。
A.客户身份识别制度 B.金融教育培训制度 C.大额交易 D.客户身份资料和交易记录保存制度
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反洗钱的主要制度不包括（）
A.客户身份识别制度 B.金融教育培训制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度
答案
反洗钱主要包括（）等制度
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.境内交易监控制度 E.境外交易监控制度
答案
反洗钱交易报告制度中不包括（）
A.大额交易报告制度 B.可疑交易报告制度 C.可疑线索移送制度 D.交易报告免责条款
答案
反洗钱法律制度主要包括（）
A.冻结和扣押制度 B.反洗钱内部控制制度 C.大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度 D.客户金融隐私权利的保护 E.无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
答案
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）
A.组织协调全国的反洗钱工作 B.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D.建立客户身份识别制度
答案
我行反洗钱制度包括（ ） 。
A.《 中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范》 B.《 中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》 C.《 中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》 D.《 中国农业银行涉及制裁业务管理办法》
答案
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
A.金融机构反洗钱规定 B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
答案
反洗钱监管制度包括（）
A.反洗钱法律制度 B.监管体制 C.监管手段 D.监管方法 E.可疑交易调查
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《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）
A.反洗钱工作检查报告 B.洗钱类型分析报告 C.风险信息 D.检查方案
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热门试题
反洗钱的义务主体不包括（）
反洗钱内控制度包括哪些（）
根据《反洗钱法》规定，金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。
金融机构的反洗钱内控制度的主要包括（）
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
国际反洗钱组织主要包括（）。
我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员，但不包括客户经理。
反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作（）
（）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
金融机构的反洗钱义务不包括（ ）。
反洗钱工作重点关注领域不包括（）
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
反洗钱宣传的内容主要包括（）
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