反洗钱主要包括（）等制度

简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 反洗钱交易报告制度中不包括（） 国际反洗钱组织主要包括（）。 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度 反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？ 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（） 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作（） 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（） （）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（） 反洗钱宣传的内容主要包括（） 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召开反洗钱工作会议 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合（） 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 简述反洗钱举报制度。 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？ 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）