多选题

根据徽商银行收单业务管理规定,对于出现()等高风险情况,各分支行应依据与商户签署的合作协议,暂停商户收单业务结算账户的资金支付,降低出现收单业务损失的风险

A. 争议款项过高
B. 退款交易过多
C. 退款额过高
D. 拖欠退款额过高
E. 交易额过高

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多选题
根据徽商银行收单业务管理规定,对于出现()等高风险情况,各分支行应依据与商户签署的合作协议,暂停商户收单业务结算账户的资金支付,降低出现收单业务损失的风险
A.争议款项过高 B.退款交易过多 C.退款额过高 D.拖欠退款额过高 E.交易额过高
答案
单选题
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,收单业务资料录入环节属于()风险等级
A.低频高危 B.低频低危 C.高频高危 D.高频低危
答案
多选题
根据徽商银行收单业务管理规定,各分支行应严格遵守()徽商银行的商户选择原则
A.合法合规性 B.持续稳定性 C.管理规范性 D.条件具备性 E.真实合理性
答案
单选题
根据人民银行规定,收单银行办理收单业务时,对于辖内大型、连锁优质商户和高风险商户应确保每月巡检()次
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
多选题
收单机构应严格对等高风险业务的交易授权管理()
A.消费 B.消费撤销 C.退货 D.消费调整
答案
多选题
以下哪些属于收单业务高风险商户()
A.机票售点或手机专卖店 B.批发类、咨询类、投资类等等 C.从事面对面收单业务的商户 D.申请安装移动受理终端的商户
答案
单选题
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,发卡业务资产催收环节属于()风险等级
A.低频高危 B.低频低危 C.高频高危 D.高频低危
答案
多选题
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,信用卡业务的风险主要包括()
A.操作风险 B.信用风险 C.市场风险 D.欺诈风险 E.国家风险
答案
单选题
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,发卡业务资料录入环节属于()风险等级
A.低频高危 B.低频低危 C.高频高危 D.高频低危
答案
单选题
根据徽商银行收单业务管理办法,()是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机构申请为特约商户
A.虚假申请 B.侧录 C.泄露账户及交易信息 D.套现
答案
热门试题
根据徽商银行信用卡汽车分期业务风险管理规定,徽商银行汽车分期业务申请人须具备年龄在18周岁周岁的准入条件() 对于查询详单、积分兑换、话费支付、过户等高风险业务,在跨区补卡48小时之内不能办理() 根据徽商银行收单业务管理规定,推广人员在商户现场调查过程中,如发现商户存在下列哪些可疑现象,应做深入调查,排除潜在风险() 根据徽商银行信用卡操作风险管理规定,下列哪些属于流程风险指标() 业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对()等高风险及特殊业务的监控审批 根据徽商银行信用卡业务催收管理规定,催收档案主要包括() 可能导致徽商银行直联收单商户资金退汇的原因有() 根据《高风险作业管理制度》规定,下列不属于高风险作业的是()。 《高风险作业管理制度》规定,高风险作业原则()。 《高风险作业管理制度》规定,高风险作业原则() 根据《徽商银行网联业务清算管理办法(试行)》的规定,下列说法正确的是() 根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,收单银行不得因与特约商户有其他业务往来而降低资质审核标准和检查要求,对__和低扣率商户或可能出现高风险的商户应当从严审核() 对于可能存在较高风险情形的人员来院就诊时应() 是徽商银行银行汇票业务的管理部门() 根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,收单银行应当对6类商户或可能出现高风险的商户从严审核,下列特约商户种类中,不属于从严审核的商户类别是() 根据徽商银行信用卡操作风险管理办法的规定,信用卡业务操作风险的监测指标中外部风险指标包括() 针对()等高风险投诉,及时上报并跟进处理,确保高风险客户投诉早预警、早解决 按照《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定,商业银行应该加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的等高风险业务的真实性、准确性、合规性,授权人员必须严格审核() 按照《高风险作业管理制度》规定,以下哪些属于高风险作业() 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,徽商银行从公安机关、司法机关、持卡人本人、亲属、交易监测或其他渠道获悉持卡人出现()等风险信息时,应立即停止上调额度、超授信额度用卡服务授权、分期业务授权等可能扩大信用风险的操作
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