针对（）等高风险投诉，及时上报并跟进处理，确保高风险客户投诉早预警、早解决
A. 舆情投诉
B. 批量投诉
C. 重大投诉
D. 升级意向投诉
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针对（）等高风险投诉，及时上报并跟进处理，确保高风险客户投诉早预警、早解决
A.舆情投诉 B.批量投诉 C.重大投诉 D.升级意向投诉
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强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（）
A.半个月 B.一个月 C.三个月 D.六个月
答案
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
答案
收单机构应严格对等高风险业务的交易授权管理（）
A.消费 B.消费撤销 C.退货 D.消费调整
答案
对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
A.强化 B.标准 C.简化 D.差异化
答案
审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝（）
答案
属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（）
答案
属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（）
答案
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员工高风险行为指员工，参与客户资金往来等高危行为（）
营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）。
对于高风险的客户，可以（）。
《高风险作业管理制度》规定，高风险作业原则（）。
《高风险作业管理制度》规定，高风险作业原则（）
客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（）
根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品
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贷后管理环节，对高风险客户要及时收回贷款（）
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