单选题

按照反洗钱法律规定,信托公司在设立信托时,以下哪项要求不是强制性的?()

A. 核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B. 受益人的身份基本信息
C. 留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D. 了解信托财产来源。

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单选题
按照反洗钱法律规定,信托公司在设立信托时,以下哪项要求不是强制性的?()
A.核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件。 B.受益人的身份基本信息 C.留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 D.了解信托财产来源。
答案
单选题
按照反洗钱法律规定,金融机构应()
A.指定专人负责反洗钱工作。 B.要求分支机构建立反洗钱内控制度。 C.检查。 D.开展反洗钱合规检查。
答案
单选题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()
A.金融机构反洗钱规定 B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
答案
单选题
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()
A.信用 B.地域 C.业务 D.行业
答案
单选题
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素()
A.地域 B.业务 C.信用 D.行业
答案
多选题
信托公司设立信托计划,应当符合以下要求()
A.委托人为合格投资者; B.参与信托计划的委托人为惟一受益人; C.单个信托计划的自然人人数不得超过50人,合格的机构投资者数量不受限制; D.信托期限不少于一年
答案
多选题
信托公司设立信托计划,应符合以下要求( )。
A.参与信托计划的委托人为唯一受益人 B.委托人为合格投资者 C.信托期限不少于6个月 D.信托资金有明确的投资方向和投资策略,且符合国家产业政策以及其他有关规定 E.信托受益权分为等额份额的信托单位
答案
多选题
信托公司设立信托计划,应符合以下要求( )。
A.参与信托计划的委托人为唯一受益人 B.委托人为合格投资者 C.信托期限不少于3年 D.单个信托计划的自然人人数不得超过50人 E.信托受益权分为等额份额的信托单位
答案
多选题
《反洗钱法》主要规定了()等方面的法律规定。
A.反洗钱监督管理 B.金融机构反洗钱义务 C.反洗钱调查 D.反洗钱国际合作 E.法律责任
答案
多选题
《反洗钱法》主要规定了等方面的法律规定()
A.反洗钱监督管理 B.金融机构反洗钱义务 C.反洗钱调查 D.法律责任
答案
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