农商银行对于反洗钱系统预警的可疑交易，经过人工分析判断为正常交易的，不作为可疑交易上报；对于反洗钱系统未预警但人工判断为可疑交易的，使用反洗钱系统进行人工上报（）

银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。 大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。（） 按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。 为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查？ 反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。 下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。 对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。 基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况（） 电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（） 电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告（） 下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。 下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。 从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）