判断题

非法集资案件受理实行属地管理,由本级行业主(监)管部门负责具体办理;无本级主(监)管部门的,由上级行业主(监)管部门负责。

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判断题
非法集资案件受理实行属地管理,由本级行业主(监)管部门负责具体办理;无本级主(监)管部门的,由上级行业主(监)管部门负责。
答案
主观题
各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件?
答案
主观题
各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件
答案
多选题
行业主要监管部门包括()
A.市场监督管理局 B.公安局 C.一行两会 D.发展计划委员会 E.金融办 F.街道办事处
答案
多选题
加快完善安全生产管理体制,强化安全监管部门综合监管责任,严格落实行业主管部门监管责任,地方党委和政府属地管理责任,加强基层安全监管执法队伍建设,制定__、__,督促落实到位()
A.权力清单 B.责任清单 C.岗位职责 D.工作职责
答案
单选题
对于按照属地监管原则进行监管的中小银行业金融机构,主监管员在完成被监管机构的()工作后,应根据监管流程将数据及数据情况报告上级监管部门,同时提交同级统计部门。
A.数据收集和分析 B.数据收集和生成 C.数据收集和审核 D.数据审核和分析
答案
单选题
非法集资案件立案侦查由()主办,行业主(监)管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。
A.公安机关 B.检察机关 C.人民法院 D.人民银行
答案
单选题
如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()内向监管部门报送专项风险排查报告
A.2个工作日 B.3个工作日 C.4个工作日 D.5个工作日
答案
单选题
如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
判断题
非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查,即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主,相关部门配合,主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。
答案
热门试题
银监会机构监管部门、属地银监局应当在每年()前完成《银行业金融机构案防工作监督评价报告》,并抄送银行业案件稽查局。 各级公司如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()工作日内向监管部门报送专项风险排查报告 发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应在排查结束后()个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告 银监会机构监管部门、属地银监局应当在每年月底前完成《银行业金融机构案防工作评价报告》,并抄送银行业案件稽查局() 落实安全生产责任制,行业主管部门、安全监管部门、地方政府() 银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价,属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价。 银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价,属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价。 银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价,属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价() 银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报形式向当地监管部门报送。 各级食品药品监管部门根据日常监管情况,结合()记录,确定医疗器械生产、经营企业的信用等级,按照属地监管规定,实行分级监管。 各级食品药品监管部门根据日常监管情况,结合不良行为记录,确定医疗器械()的信用等级,按照属地监管规定,实行分级监管。 处置非法集资工作由()负责,行业主(监)管部门一线把关,处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。 安全监管部门受理、核查、处理所举报的事故隐患或者非法违法行为遵循哪些原则? 安全监管部门受理、核查、处理所举报的事故隐患或者非法违法行为遵循哪些原则 银行业金融机构在发现案件后,只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告。 银行业金融机构在发现案件后,只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告() 银行业金融机构在发现案件后,只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告() 各银行各银行业金融机构在深化整治市场乱象中负第责任,各级监管部门负第责任() 银行业金融机构要在发生案件或风险信息后内,向监管部门报告() 《承德银行案件处置工作管理规定》,信息报送按照属地监管的原则,实行__、同步报告制
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