判断题

银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报形式向当地监管部门报送。

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判断题
银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报形式向当地监管部门报送。
答案
判断题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。
答案
单选题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类()
A.正确 B.错误
答案
多选题
银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括()。
A.事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况; B.涉及人员及情况; C.风险情况及预判; D.已经或可能造成的影响; E.事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施; F.其他需要说明的情况;
答案
多选题
银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括()
A.事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况 B.涉及人员及情况,风险情况及预判 C.已经或可能造成的影响 D.事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施 E.其他需要说明的情况
答案
多选题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指()
A.收到重大案件举报线索 B.大额授信企业负责人失踪 C.客户反映非自身原因账户资金发生异常 D.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
答案
多选题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指()
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规 B.客户反映非自身原因账户资金发生异常 C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规 D.收到重大案件举报线索
答案
多选题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指()
A.收到重大案件举报线索 B.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规 C.客户反映非自身原因账户资金发生异常 D.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
答案
单选题
根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。
A.涉案人员及情况 B.公安司法机关的强制措施 C.已经或可能造成的损失 D.事发银行业金融机构名称
答案
单选题
根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。
A.事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况 B.涉案人员及情况 C.已经或可能造成的损失 D.公安司法机关的强制措施
答案
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根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报》未明确要求的内容为() 银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。 银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。 银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息() 银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息() 银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括但不限于以下哪些() ()负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。 银行业金融机构案件(风险)信息报送应当坚持()原则。 根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,案件信息报送及登记根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行() 根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件(风险)信息报送应坚持__的原则() 银行业金融机构案件(风险)信息报送应当坚持()的原则。 案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行。 案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行() 根据《新疆银行业金融机构案件处置工作实施细则》规定,银行业金融机构案件(风险)信息报送实行,为主的原则() 银监分局应当在辖区银行业金融机构案件风险事件发生后之内,向省局相关监管部门报送《案件风险信息快报》 银行业金融机构发生的哪些风险事件必须按规定报送案件风险信息。 银行业金融机构案件(风险)信息报送应坚持及时、真实的原则。 银行业金融机构案件(风险)信息报送应当坚持及时、真实的原则。 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括() 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:()
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