单选题

对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。

A. 72
B. 60
C. 48
D. 12

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单选题
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。
A.72 B.60 C.48 D.12
答案
单选题
《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()。
A.24小时 B.48小时 C.72小时 D.96小时
答案
判断题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并电话通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行()
答案
单选题
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。
A.A 24 B.B 48 C.C 72 D.D 96
答案
判断题
根据反洗钱资金冻结相关规定,对中国人民银行反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取临时支付措施。各单位在接到中国人民银行书面临时冻结通知后,须立即冻结相关账户紫金。临时冻结时间不得超过24小时()
答案
判断题
经中国人民银行负责人批准,对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时()
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行()批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。
A.负责人 B.反洗钱处处长 C.反洗钱侦察科科长 D.反洗钱处科员
答案
单选题
经调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当()
A.立即向当地公安机关报告 B.立即向中国人民银行当地分支机构报告 C.立即向金融监督管理部门当地分支机构报告 D.立即向金融机构上级公司报告
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
主观题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临时冻结措施需经什么部门批准?
答案
热门试题
《反洗钱法》规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,可采取临时冻结措施,临时冻结不得超过多少小时() 中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为() 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施。 根据《金融机构反洗钱规定》,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。临时冻结不得超过__小时() 反洗钱调查中的__是指在调查可疑交易活动过程中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施() 经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经批准,可以采取临时冻结措施。(法律合规部)() 对于客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,各分行应立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行依法对该资金进行临时冻结的,各分行应予协助。但在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应立即解除临时冻结。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行()负责对债券结算资金专户进行日常监控,发现日终滞留资金的,应当及时向中国人民银行报告 中国人民银行的反洗钱职责包括() 简述中国人民银行的反洗钱职责? 经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以对有洗钱嫌疑的存款采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,临时冻结不得超过() 人民币资金清算通过中国人民银行支付系统办理,外汇资金清算通过境外系统办理。 中国人民银行对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?() 中国人民银行于()年成立了反洗钱局。 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
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