各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息（）： （1）客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途（处理事务）和预期往来对象。 （2）自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。 （3）客户的财富或资金的来源、资金用途。 （4）当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。

对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。 被划分为高风险等级的客户主要有（ ）。 根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品 对于高风险等级客户，应进行一次持续人工复评（） 各级机构应定期对客户风险等级进行复核，禁止类和高风险客户的复核期限不超过，中风险客户的复核期限不超过，中低风险客户的复核期限不超过，低风险客户的复核期限不超过（） 各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括哪几方面 目前,对于事中系统划分为高和极高风险的客户,须在( )日内按照要求开展高风险客户的加强型尽职调查。 辽农农信的客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级，分别是高风险较高风险、一般风险和低风险（） 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。 客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。 按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级（） 下列情况，应及时将客户洗钱风险等级调整为“高风险”的是（） 各级行对高风险客户实施的加强型客户身份识别措施包括（ABCD）等（） 以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。 客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户（） 营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、（） 客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由最终确定（） 银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（） 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 对于高风险客户或者高风险账户持有人，营业机构应当加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，营业机构应采取合理措施了解其（）