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银行应对客户开户资料的真实性、完整性、合规性进行审查()

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银行应对客户开户资料的真实性、完整性、合规性进行审查()
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判断题
银行应对存款人提交的开户申请资料的合规性.真实性.完整性进行双人审查,并签章予以确认()
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多选题
开户必须提供完备的(),网点应对开户申请资料的真实性、完整性、合规性进行审核
A.核实情况 B.资信证明 C.开户资料
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判断题
银行不负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查()
答案
单选题
银行负责对存款人开户申请资料的真实性、、合规性、进行审查()
A.有效性 B.合理性 C.完整性 D.准确性
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判断题
存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合规性()
答案
判断题
开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行单人审查,并签章予以确认()
答案
判断题
中国人民银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查()
答案
单选题
前台经办柜员在办理开户业务时应对申请人在开户申请书上的填写事项及提供的开户资料的真实性、完整性、合规性进行认真审查,以下错误的是()
A.对注册地址与纸质对账单邮寄地址不一致等情况,要求客户在账户协议的“其他约定事项”中写明理由; B.网点需与单位在协议中约定开通非柜面业务时,非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等,对超出限额和笔数的,要求单位到银行柜面办理。 C.客户来网点办理账户业务的,签字时,由该有权人在柜台面签,特殊情况可以离柜办理。 D.柜员需双人见证客户临柜在开户申请书、单位账户管理协议及法定代表人授权书等开户资料上加盖预留签章,柜员仅审核印章的准确性和一致性
答案
单选题
取消企业账户许可后,各营业机构应加强的开户资料真实性、完整性、合规性审核()
A.基本存款账户 B.一般存款账户 C.临时存款账户 D.专用存款账户
答案
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开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行双人审查,并签章予以确认。---审计部() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性、合规性及同业银行开户意愿真实性进行审核() 会计主管按照《人民币单位银行结算账户管理办法》等制度规定对柜员交来的开户资料进行开户资料真实性、完整性、合规性检查。 个人信用贷款的审查人应对贷款申请资料的完整性、真实性和合规性负责。() 为保证同业开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性,开户银行应当对同业开户进行如下审核() 财务会计部◆开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行双人审查,并签章予以确认() 办理现金收付款业务需要审核凭证的,应对凭证要素合规性、完整性、真实性进行审核() 办理现金收付款业务需要审核凭证的,应对凭证要素合规性、完整性、真实性进行审核() 调查人对贷款资料的真实性、完整性、合规性负调查责任。() 对抵质押品权证资料要素的真实性、完整性及合规性负责() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核() 开户银行应审核开户申请资料的及时性、合规性和完整性() 营业网点客服经理负责业务经办、前端操作,负责客户身份真实性核实,负责受理并审查银行介质、业务凭证及相关资料等,并对必须记载事项的真实性、合规性和完整性进行重点审查,认真做好防伪鉴别() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实() 工程资料()应对资料内容的真实性、完整性、有效性负责。 各级行社办理现金管理系统业务时,应严格审核客户提供资料的真实性、合规性、完整性() 应对基本存款账户开户申请资料的完整性、合规性以及单位客户开立基本存款账户的唯一性进行审核() 负责审批手工补息业务真实性、合规性、完整性的是() 客户经理未对中介机构提供资料的真实性、完整性、合规性和有效性进行审核的,其问责标准为() 根据《广东华兴银行放款管理办法》,客户经理审查全部授信资料的真实性、完整性、有效性,重点审查()
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