调查类型选择“人行洗钱调查”的客户，录入并提交成功后，次日系统会直接调整风险等级为（）

在贷后检查调查中，信贷客户经理应每隔（）对洗钱风险等级较高客户进行一次洗钱风险重新评估 尽职调查阶段，通过对客户基础信息调查、反洗钱排查、强化调查等方式进行( )判断，特定及必要情况下可对部分客户进行特殊调查。 营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。 客户尽职调查流程结束后，通过反洗钱平台查询该笔尽职调查的处理状态，以下哪个显示是正确的（） 事故（事件）发生后，负责牵头组织事故（事件）调查处理的处室，应在个工作日内完成并提交调查报告（调查部门签字、盖章）（） 调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。 按照乘客声音处理流程，负责本部门乘客声音跟进、调查、分析并提交调查分析报告等（） 多项选择题对于临时客户加强开展尽职调查的类型有（） 客户经理A角和协办人员完成用信前调查后，应就用信前调查情况、用途真实性及授信批复条件落实情况，填写并提交给发起机构负责人（） 反洗钱行政调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查方式（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础型尽职调查；洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查（） 调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。 交警队调查应在报案后（）日内完成并提交交警队核查报告/公估报告 薪酬调查正确操作步骤是（）。①确定调查目的②选择调查方式③确定调查范围④统计分析调查数据⑤提交薪酬调查分析报告 在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时，客户经理负责收集客户资料，审核资料是否，通过电子渠道录入客户信息，或提交柜面经理审核后在系统中记录客户信息（） 洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等（） 对于同一客户当日累计等值（）美元以上的西联收汇和发汇业务，柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。 在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业网点按照反洗钱中心发出的尽职调查要求组织实施客户尽职调查工作，在规定时间内反馈调查结果（）