以下对广东农信社小额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有（）
A. 补打来账报单，用于其他非法行为
B. 存放在省中心的头寸户不足，导致业务无法复核成功
C. 手工入账时，入账账号与实际收款人不符
D. 差错处理人员作案
E. 待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用
查看答案
相关试题
换一换
以下对广东农信社小额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有（）
A.补打来账报单，用于其他非法行为 B.存放在省中心的头寸户不足，导致业务无法复核成功 C.手工入账时，入账账号与实际收款人不符 D.差错处理人员作案 E.待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用
答案
以下对广东农信社大额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有（）
A.存放在省中心的头寸户不足，导致业务无法复核成功 B.手工入账时，入账账号与实际收款人不符 C.补打来账报单，用于其他非法行为 D.差错处理人员作案 E.待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用
答案
以下对广东农信社小额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有（）
A.放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功 B.超过柜员权限，无授权或授权流于形式 C.柜员未认真审核收到的相关资料 D.收到相关资料后，通知客户迟缓或无交接手续 E.客户资金被挪用
答案
按照广东农信社对广东金融结算服务系统来账业务的规定，以下属于在来账业务的主要风险点的有（）
A.差错处理人员作案 B.手工入账时，入账账号与实际收款人不符 C.待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用 D.补打来账报单，用于其他非法行为 E.柜员不做手工入账交易，直接执行相关内部账转账交易，将来账挂账款项转出，导致来账信息与来账挂账余额不符
答案
以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有（）
A.对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 B.汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚 C.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 D.资金不及时汇出，被挪用 E.补打业务交易单，用于其他非法行为。
答案
广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定，以下对业务的主要风险点描述正确的有（）
A.金融平台业务一旦出现操作失误，无法通过系统交易弥补差错时，只能通过联系开户行和客户协商方式处理 B.柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务 C.客户提交的原始凭证与操作事实不一致 D.柜员审核原始交易凭证或印鉴不严格 E.会计主管审核授权不严格
答案
以下对广东农信社大额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有（）
A.柜员未认真审核收到的相关资料 B.收到相关资料后，通知客户迟缓或无交接手续 C.超过柜员权限，无授权或授权流于形式 D.客户资金被挪用 E.放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功
答案
以下对广东农信社办理的小额支付系统汇兑业务描述正确的有（）
A.采用电子报文交换的处理方式 B.主要用于办理跨行贷记转账的业务 C.主要用于办理同行贷记转账的业务 D.要求所涉及的金额在5万元（含）以下 E.要求涉及的金额在10万元（含）以下
答案
按照广东农信社小额支付系统通存通兑业务的规定，在广东农信社账户信息查询业务的交易处理中，以下对其业务审核要求描述正确的有（）
A.向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率 B.检查客户是否开通小额通存通兑业务 C.查验本人的身份证件是否真实有效 D.个人存款账户存折（卡）密码是否正确 E.《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，并与客户提供的信息一致
答案
按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定，以下属于汇兑业务主要风险点的有（）
A.资金不及时汇出，被挪用 B.主管授权把关不严 C.差错处理人员作案 D.汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚 E.存放在省中心的头寸户不足，导致大金额汇兑往账业务无法复核成功
答案
热门试题
按广东农信社银行卡业务的规定，以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有（）
在广东农信社小额支付系统定期借记业务的交易处理中，以下对业务审核的要求描述正确的有（）
广东农信社对广东金融结算服务系统E.TS税款入库业务的规定，以下属于该业务主要风险点的选项有（）
按广东农信社对广东金融结算服务系统集中代收付业务的规定，以下属于该业务的主要风险点的有（）
以下属于广东农信社省辖对公通存业务主要风险点的有（）
按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于汇入汇款业务主要风险点的有（）
按广东农信社对电子商业汇票系统客户签约的规定，以下属于签约业务的主要风险点的有（）
广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于光票托收的主要风险点的有（）
以下哪些属于广东农信社对个人通知存款开户的主要风险点控制（）
按照广东农信社对广东金融结算服务系统查询查复业务的规定，以下不属于查询查复业务主要风险点的有（）
以下哪些属于广东农信社柜员凭证处理的主要风险点（）
以下哪些属于广东农信社钥匙新增领用的主要风险点（）
以下对广东农信社（联社清算中心）国库资金汇划业务的主要风险点描述正确的有（）
按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于见证业务的主要风险点的有（）
按广东农信社对国库信息处理系统协议业务的规定，以下对协议业务签约的主要风险点描述正确的有（）
按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定，以下对查询查复业务的主要风险点描述正确的有（）
以下哪些属于广东农信社柜员备用卡管理的主要风险点（）
以下哪些属于广东农信社重要空白凭证领用的主要风险点（）
广东农信社对广东金融结算服务系统定期金融业务的规定，以下不属于定期金融业务主要风险点的选项有（）
以下关于广东农信社非预制卡换卡业务的主要风险点描述正确的有（）
使用微信扫一扫登录
