多选题

中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:()

A. 参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章,配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管;
B. 制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查;
C. 参加反洗钱监管合作,组织开展反洗钱培训宣传;
D. 协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;
E. 其他依法履行的反洗钱职责;

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多选题
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:()
A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章,配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管; B.制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查; C.参加反洗钱监管合作,组织开展反洗钱培训宣传; D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件; E.其他依法履行的反洗钱职责;
答案
单选题
()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责
A.中国人民银行 B.证监会 C.保监会 D.银监会
答案
单选题
()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
A.反洗钱工作领导小组 B.董事会下设专业委员会 C.反洗钱监测分析中心 D.反洗钱工作办公室
答案
判断题
银监会负责组织协调全国的反洗钱工作,并负责监测反洗钱资金流向。()
答案
单选题
国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作?
A.中国人民银行 B.国务院 C.公安部 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
多选题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些()
A.投资资金来源正当合法 B.风险控制体系规划中包含反洗钱安排 C.组织机构框架中包含反洗钱负责机构 D.信息系统规划中具备反洗钱功能
答案
多选题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求()
A.设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责 B.反洗钱工作人员配备到位并已接受必要的反洗钱工作培训 C.建立了客户身份识别 D.建立了审计
答案
多选题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求()
A.设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责 B.反洗钱工作人员配备到位并已接受必要的反洗钱工作培训 C.建立了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等内控制度 D.建立了审计、保密、协助监督检查和行政调查等操作规程
答案
多选题
中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内,依法履行下列哪些()反洗钱职责。
A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件,开展反洗钱审查和监督检查; B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况; C.参加辖内反洗钱监管合作; D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传; E.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;
答案
单选题
国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作?()
A.中国人民银行 B.国务院 C.公安部 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
热门试题
2003年以前,承担组织协调国家反洗钱工作的是() 根据中国保监会2010年颁布的《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,交易记录自交易记账当年起至少保存()年。 证券期货业和保险业金融机构应当履行的其他反洗钱义务,包括() 在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由履行() 在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。 加强重视证券期货业、保险业反洗钱工作的社会背景是什么 国家确定以机构负责组织协调国家反洗钱工作。---法律合规部() 在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由(     )履行。 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。 在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前,哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责?() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制() 将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业() 保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构,组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立反洗钱岗位() 中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责? 在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金检测,属于( )的职责。 在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,属于( )的职责。 中国银行业监督管理委员会应指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。 保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查()
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