单选题

当客户对白名单处理流程提出了好的建议时,请将客户的建议及时记录下来并留下客户的联系电话及时提交至()。

A. 话务班长;
B. 质管部质检班组;
C. 策划部资讯组;
D. 电子渠道运营部。

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单选题
当客户对白名单处理流程提出了好的建议时,请将客户的建议及时记录下来并留下客户的联系电话及时提交至()。
A.话务班长; B.质管部质检班组; C.策划部资讯组; D.电子渠道运营部。
答案
多选题
根据反洗钱白名单客户管理要求,以下属于白名单客户范围的是()
A.各级党的机关 B.国家权力机关 C.司法机关 D.其下属的各类事业单位
答案
多选题
白名单客户是指()
A.一线城市门店数量大于20家的品牌 B.当地某业态的标杆品牌 C.网红品牌 D.该品牌老板在当地餐饮行业中具备一定知名度及影响力
答案
多选题
惠民贷白名单客户包括()
A.代发客群 B.房贷客群 C.优质借记卡客群 D.优质信用卡客群 E.集团客群
答案
单选题
我行反洗钱工作平台中白名单客户维护流程为()
A.编辑岗 B.编辑岗-审核岗 C.编辑岗-审核岗-审批岗 D.**
答案
单选题
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()
A.大额报告不会生成 B.可疑报告不会生成 C.大额和可疑报告都不会生成 D.大额和可疑报告不妨碍生成
答案
多选题
代发“云端私享”客户名单上报及白名单准入流程的是()
A.客户名单收集与上报 B.客户名单审核 C.W+系统白名单准入 D.客户开卡及领卡 E.客户提升工作
答案
单选题
客户号开户黑、白名单能实现()
A.对同一人代理开卡数量的有效控制 B.对存量一人多客户号开户数量的有效控制 C.对同一客户号客户开户数量的有效控制
答案
判断题
客户可以先自行注册再添加白名单()
答案
单选题
新客户风险等级划分标准中列入白名单的客户为客户()
A.低风险 B.较低风险 C.一般风险 D.较高风险 E.高风险
答案
热门试题
微粒贷仅符合授信条件的客户方可纳入白名单,只有白名单客户可以看到线上服务平台(主要是微信和手机QQ)入口并在开通后使用,不接受非白名单客户的线上或线下申请。( “阳光e微贷”产品采取白名单制准入规则,只有白名单内客户才可申请办理该业务() 白名单处理流程中的统一受理口径为()。 可以作为反洗钱白名单客户的单位包括() 白名单普通额度最高____元,特殊个别优质客户最高____元() 符合情形的单位,应当纳入白名单客户进行管理() 以下不属于平安银行白名单范围的客户是() 差旅客户白名单是差旅协议管理的一部分,即有效期内的协议才可以维护白名单() 白名单管理指集团客户使用的服务代码对应一个接收短信的手机号码组,该号码组称为白名单,在白名单中的用户该服务代码发送的短彩信() 白名单客户添加后,大额正常抓取,不抓取可疑案例() 惠民贷白名单客户包括代发客群、优质借记卡客群及() 以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴() 反洗钱监测系统在设定白名单时,将白名单类型详细分为() 个人身份证件过期后如客户不满足自助渠道办理条件的,或不同意自助更新、表示需要由客服协助办理时,应为客户申请加入白名单,白名单有效期为60天,提示客户有效期并建议其尽快更新证件有效期() 惠民贷白名单客户有预授信额度,最高30万元() 《新客户开发及冲突处理管理规范》:白名单提报时需注意事项以下说法正确的是() 客户在申请网捷贷时出现错误码ES225的原因是非白名单客户或该客户存在多个ID() 惠农e贷白名单数据经有权审批人审批通过后,生成白名单,系统自动导入总行白名单数据库() 针对有立即携出需求,但因国际漫游限制携出的客户,可以预存元话费办理白名单,结算后多余的话费按照销户余额处理流程进行处理() 白名单管理责任主体是(),应对上报白名单数据逐一核查
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