多选题

符合情形的单位,应当纳入白名单客户进行管理()

A. 各级党的机关、人民政协机关
B. 国家权力机关、行政机关、司法机关
C. 军shi机关、人民解放军、武警部对
D. 事业单位

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多选题
符合情形的单位,应当纳入白名单客户进行管理()
A.各级党的机关、人民政协机关 B.国家权力机关、行政机关、司法机关 C.军shi机关、人民解放军、武警部对 D.事业单位
答案
多选题
根据反洗钱白名单客户管理要求,以下属于白名单客户范围的是()
A.各级党的机关 B.国家权力机关 C.司法机关 D.其下属的各类事业单位
答案
判断题
微粒贷仅符合授信条件的客户方可纳入白名单,只有白名单客户可以看到线上服务平台(主要是微信和手机QQ)入口并在开通后使用,不接受非白名单客户的线上或线下申请。(
答案
多选题
白名单客户是指()
A.一线城市门店数量大于20家的品牌 B.当地某业态的标杆品牌 C.网红品牌 D.该品牌老板在当地餐饮行业中具备一定知名度及影响力
答案
多选题
惠民贷白名单客户包括()
A.代发客群 B.房贷客群 C.优质借记卡客群 D.优质信用卡客群 E.集团客群
答案
单选题
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()
A.大额报告不会生成 B.可疑报告不会生成 C.大额和可疑报告都不会生成 D.大额和可疑报告不妨碍生成
答案
单选题
白名单管理责任主体是(),应对上报白名单数据逐一核查
A.地市公司 B.加油站经理 C.地区公司 D.加油站员工
答案
多选题
可以作为反洗钱白名单客户的单位包括()
A.各级党的机关 B.司法机关 C.军.事机关 D.人民政协机关
答案
单选题
客户号开户黑、白名单能实现()
A.对同一人代理开卡数量的有效控制 B.对存量一人多客户号开户数量的有效控制 C.对同一客户号客户开户数量的有效控制
答案
单选题
白名单管理指集团客户使用的服务代码对应一个接收短信的手机号码组,该号码组称为白名单,在白名单中的用户该服务代码发送的短彩信()
A.可以接收 B.不能接收
答案
热门试题
“阳光e微贷”产品采取白名单制准入规则,只有白名单内客户才可申请办理该业务() 采集异常白名单申请中,可以通过批量申请来完成对多个设备进行白名单申请() 差旅客户白名单是差旅协议管理的一部分,即有效期内的协议才可以维护白名单() 客户可以先自行注册再添加白名单() 对于已经成功申请白名单冻结且未到解冻日期需要提前解冻的,可进行白名单解冻申请() 惠农e贷白名单数据经有权审批人审批通过后,生成白名单,系统自动导入总行白名单数据库() 白名单和黑名单的区别是白名单SP允许访问,黑名单不允许访问() 在防伪税控系统中,在“系统管理—纳税人档案登记—白名单维护”模块添加白名单。 反洗钱监测系统在设定白名单时,将白名单类型详细分为() 新客户风险等级划分标准中列入白名单的客户为客户() 终端涉密检查系统白名单管理中,可对客户手动添加的白名单文件进行管理,可双击查看文件内容、显示文件名称、路径、含敏感关键字情况,并可进行批量的删除及粉碎操作。添加为白名单的文件将不再被扫描,但一旦发生与此相关的涉密事件所造成的后果,需由终端使用人承担() 白名单普通额度最高____元,特殊个别优质客户最高____元() 总行级重点客户下属企业白名单实行动态管理。在白名单有效期内,分行应加强名单内客户的监测管控,若发现重大风险隐患或不符合现行准入标准的客户,须及时跟进并上报总行相关部门,及时调整名单() 宽带载波通信网络中,支持基于白名单的STA安全认证功能。白名单存储在() 添加白名单的命令是?A() 在进行集团短彩信业务推广时,需根据业务特点选择黑名单或白名单管理方式。以下关于集团短彩信业务黑白名单管理的说法,哪些是正确的() 我行反洗钱工作平台中白名单客户维护流程为() 以下不属于平安银行白名单范围的客户是() 代发“云端私享”客户名单上报及白名单准入流程的是() 云南分行教师e贷首先需要由客户经理进行调查,对符合要求的客户进行白名单导入,导入后客户才能申请用信()
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